Un suspect nommé Zhang a été extradé de Thaïlande vers la Chine pour avoir prétendument dirigé une opération pyramidale de crypto-monnaies d'une valeur de 14 milliards de dollars (100 milliards de yuans). Il est le premier criminel financier à être extradé en vertu du traité Chine-Thaïlande depuis son entrée en vigueur en 1999.
Le ministère de la Sécurité publique de Chine a annoncé que des responsables chinois et thaïlandais ont mis en place un groupe de travail spécial appelé « Hunting Fox », qui a facilité l'extradition de Zhang vers la Chine mercredi.
Un fraudeur présumé en crypto-monnaies piégé
Même si le ministère n'a révélé que son nom de famille, Zhang, le South China Morning Post a rapporté que le nom du suspect était Zhang Yufa, également connu sous le nom de Tedy Teow Wooi Huat, qui se trouve être le fondateur du groupe MBI.
Après enquête, Teow est soupçonné d'avoir organisé un système pyramidal qui a escroqué de nombreuses personnes, principalement des ressortissants chinois, en les incitant à acheter des crypto-monnaies non autorisées de MBI. Teow aurait dirigé le groupe MBI à partir de 2012, persuadant les investisseurs de payer des frais allant de 700 yuans (98 $) à 245 000 yuans (34 300 $) pour devenir membre via des crypto-monnaies.
Les autorités affirment que le programme a attiré plus de 10 millions de membres avec des promesses de rendements importants.
Ce sont les autorités de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, qui ont commencé à enquêter sur Teow fin 2020, ce qui a conduit le Bureau chinois d'Interpol à émettre un mandat d'arrêt international à son encontre quelques mois plus tard. La police thaïlandaise a appréhendé Teow en juillet 2022 après qu'il ait fui la Malaisie.
Pékin a alors déposé une demande d'extradition vers la Chine, une demande qui a été approuvée par un tribunal thaïlandais en mai et confirmée par la suite par le gouvernement thaïlandais. La Malaisie a également demandé l'expulsion de Teow pour fraude, mais son appel a suivi celui de la Chine.
Le gouvernement chinois a qualifié le cas de Teow d’« extraordinaire » et espère que son extradition servira de précédent pour la future coopération en matière d’extraditions entre la Chine et d’autres nations.
La Chine intensifie sa répression contre les crypto-monnaies
La Chine applique une réglementation stricte contre la spéculation sur les crypto-monnaies depuis 2017, et a intensifié sa répression en 2021. Cela a finalement conduit à la délocalisation des opérations minières ainsi que des échanges de crypto-monnaies tels que Binance.
Le gouvernement restreint les activités liées aux cryptomonnaies, interdisant aux sociétés financières de traiter des paiements en cryptomonnaies et limitant l'utilisation des blockchains par les startups pour lever des fonds. Malgré ces contrôles, le trading de cryptomonnaies reste répandu, les citoyens trouvant des moyens de contourner les règles.
La Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême ont officiellement reconnu les transactions d'actifs virtuels, y compris celles effectuées via des échanges de crypto-monnaies, comme une forme de blanchiment d'argent. C'est la première fois que la Chine cible spécifiquement cette catégorie d'actifs de cette manière. Les nouvelles règles s'inscrivent dans le cadre d'une répression plus large du blanchiment d'argent, ciblant spécifiquement l'utilisation de crypto-monnaies dans des activités illégales.
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