Un ancien dirigeant d'une banque du Kansas a été condamné à 293 mois de prison fédérale pour avoir détourné 47,1 millions de dollars dans le cadre d'une fraude aux cryptomonnaies qui a conduit à l'effondrement de la Heartland Tri-State Bank (HTSB).
Shan Hanes, 53 ans, ancien PDG de HTSB, a plaidé coupable d'un chef d'accusation de détournement de fonds par un agent de banque.
Fraude cryptographique de 47 millions de dollars
Des documents judiciaires ont révélé que Hanes a exécuté 11 virements électroniques non autorisés entre mai et juillet 2023, dirigeant 47,1 millions de dollars des fonds de la banque vers un portefeuille de crypto-monnaie dans le cadre d'un système connu sous le nom de « dépeçage de porcs », où des investisseurs sans méfiance sont attirés dans des investissements frauduleux en actifs numériques.
L'agent spécial en charge Justin R. Bundy a annoncé la condamnation de Hanes pour son rôle dans l'escroquerie de détournement de fonds de 47,1 millions de dollars, qui a finalement conduit à la faillite de la Heartland Tri-State Bank.
La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), qui assurait HTSB à l'époque, a absorbé la perte, tandis que les investisseurs de la banque ont subi un coup dur de 9 millions de dollars lorsque l'institution a fait faillite sous le poids de la fraude.
La FDIC a confirmé que les transferts frauduleux ont été effectués vers plusieurs comptes de crypto-monnaie contrôlés par des tiers non identifiés, laissant la banque incapable de récupérer ses fonds.
Un juge fédéral a ordonné que la restitution aux victimes soit déterminée lors d'une audience distincte dans les 90 prochains jours.
Les autorités condamnent le rôle de l'ancien PDG de la banque dans la chute de la banque
La procureure américaine Kate E. Brubacher a condamné Shan Hanes pour son avidité sans limite, déclarant qu’il « a outrepassé ses obligations professionnelles, ses relations personnelles et la loi fédérale. Shan Hanes a non seulement trahi la Heartland Bank et ses investisseurs, mais ses stratagèmes illégaux ont également mis en péril la confiance dans les institutions financières. »
Dans un ton similaire, l'agent spécial du FBI Stephen Cyrus a souligné que Hanes, qui avait la confiance de la communauté d'Elkhart, avait exploité sa position à des fins personnelles en organisant une escroquerie qui a conduit à la faillite de la banque. Il a ajouté que la responsabilité de Hanes était de protéger la banque et ses clients, et non de commettre des fraudes.
Korey Brinkman, agent spécial en charge de la région centrale de la FHFA-OIG, a noté que les actions de Hanes constituaient une grave rupture de confiance, entraînant des pertes importantes pour les clients de la banque et contribuant à sa chute.
Jon Ellwanger, un autre agent spécial, a ajouté que la condamnation envoie un message fort : les dirigeants qui compromettent la stabilité des banques communautaires seront traduits en justice.
Il s'est déclaré fier de la collaboration avec les forces de l'ordre fédérales qui a conduit à ce résultat et a remercié le bureau du procureur américain d'avoir veillé à ce que Hanes soit tenu responsable de ses crimes.
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