Binance a annoncé avoir évité plus de 2,4 milliards de dollars de pertes dues à des escroqueries et à des activités frauduleuses potentielles qui auraient pu affecter plus de 1,2 million d'utilisateurs de janvier à juillet 2024 grâce à ses mesures de gestion des risques.
Selon le communiqué de presse officiel partagé avec CryptoPotatoBinance utilise un moteur de risque interne qui fournit une surveillance en temps réel 24h/24 et 7j/7 à l'aide d'une combinaison d'intelligence artificielle (IA) et d'examens manuels.
Le moteur de risque interne de Binance
Ce système permet à la bourse de crypto-monnaies de détecter et de traiter rapidement et avec précision les transactions suspectes, protégeant ainsi les utilisateurs dans divers secteurs tels que le trading P2P, les paiements et les retraits sur les réseaux de crypto-monnaies. Le moteur de risque intègre plusieurs niveaux de contrôles pour gérer et atténuer efficacement les risques. Le rapport indique également que les activités suspectes sont le plus souvent signalées lors de la phase de retrait de crypto-monnaies.
Cette année, Binance aurait évité des pertes d'une valeur de 2,4 milliards de dollars, dont plus de 1,1 milliard de dollars, soit environ 45 %, ont été attribués à des retraits liés à des escroqueries cryptographiques présumées.
Rohit Wad, directeur technique de Binance, a commenté cette réussite :
« Le fait d’avoir évité des pertes potentielles de plus de 2,4 milliards de dollars en seulement sept mois témoigne de notre travail acharné et de notre dévouement au fil des ans. Nous sommes heureux que nos efforts contribuent à créer un écosystème plus sûr pour les utilisateurs, et nous continuerons à assumer notre responsabilité de leader du secteur en améliorant régulièrement nos systèmes et nos capacités pour anticiper les menaces potentielles. »
Cette annonce intervient peu de temps après un autre rapport révélant que l'équipe de sécurité de Binance a récupéré ou gelé plus de 73 millions de dollars de fonds d'utilisateurs suite à des piratages externes au 31 juillet de cette année. Il est intéressant de noter que ce montant dépasse les quelque 55 millions de dollars récupérés tout au long de l'année 2023.
Accent sur la conformité
Le PDG de Binance, Richard Teng, a récemment noté une augmentation significative des demandes des forces de l'ordre à l'échelle mondiale. Jusqu'à présent cette année, la bourse crypto a reçu 63 000 demandes de ces entités, contre 58 000 en 2023. Cette augmentation a conduit Binance à renforcer ses efforts de conformité.
En conséquence, la société prévoit une augmentation des dépenses liées à la conformité au-delà des 158 millions de dollars dépensés il y a deux ans. L'entreprise prévoit également d'embaucher 1 000 nouveaux employés cette année, en mettant l'accent sur les postes liés à la conformité. Une part importante de ces nouvelles embauches sera consacrée à l'élargissement de l'équipe de conformité de 500 à 700 membres d'ici la fin de 2024.
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