Les autorités allemandes ont saisi près de 250 000 euros (279 000 dollars) en espèces et 13 distributeurs automatiques de crypto-monnaie lors d'une opération de répression à l'échelle nationale.
L'opération, menée par l'Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin), fait partie d'un effort plus large visant à renforcer la surveillance réglementaire dans le secteur des crypto-monnaies en pleine expansion dans le pays.
Raid allemand contre des distributeurs automatiques de crypto-monnaies
Le 20 août, les autorités allemandes ont mené une opération d'infiltration à l'échelle nationale, ciblant 35 sites où des distributeurs automatiques de cryptomonnaies auraient été exploités sans licence appropriée. Cette opération a été menée en collaboration avec la banque centrale du pays et les forces de l'ordre.
Dans une déclaration officielle, la BaFin a souligné les dangers associés aux distributeurs automatiques de crypto-monnaie sans licence, notant leur utilisation fréquente dans des activités illicites telles que les escroqueries, la fraude et le blanchiment d'argent.
L'agence a réitéré son engagement à protéger le système financier allemand et à renforcer la protection des consommateurs. Les opérateurs qui ne respectent pas les lois sur les licences sont passibles de lourdes sanctions, notamment d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à cinq ans, selon la BaFin.
Selon Coin ATM Radar, il existe 177 distributeurs automatiques de bitcoins dans des villes comme Düsseldorf, Berlin et Stuttgart. Ces machines fonctionnent dans le cadre de la loi bancaire du pays, qui oblige les opérateurs à obtenir l'autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin) pour garantir le respect des normes réglementaires.
Les autorités ont averti que les distributeurs automatiques de crypto-monnaies pourraient devenir des plaques tournantes d'activités criminelles si les opérateurs ne mettent pas en œuvre des mesures robustes de connaissance du client (KYC), en particulier pour les transactions supérieures à 10 000 euros.
L'Allemagne renforce la réglementation sur les crypto-monnaies
Le cadre juridique flou qui entoure les distributeurs automatiques de crypto-monnaie dans le pays a suscité des inquiétudes quant à leur utilisation potentielle à des fins illicites, notamment le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cependant, cette récente mesure représente une étape importante vers la régulation du marché et la protection des citoyens contre l’exploitation.
Cette décision s'inscrit dans une tendance internationale plus large, puisqu'en 2023, la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a fermé 26 distributeurs automatiques de crypto-monnaies fonctionnant sans licence appropriée, invoquant des préoccupations similaires concernant leur implication dans le blanchiment de fonds illicites.
De plus, la plateforme d'échange de crypto-monnaies Binance a réussi à récupérer plus de 73 millions de dollars au 31 juillet de cette année grâce à des piratages et des escroqueries liées aux crypto-monnaies.
Entre-temps, le gouvernement allemand a récemment attiré l'attention sur sa gestion des cryptomonnaies saisies, notamment après la vente du dernier de ses Bitcoins en juillet 2024. Cette vente portait sur 3 846 BTC, chacun évalué à environ 62 604 dollars, dont la plupart avaient été confisqués lors d'opérations précédentes.
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