L'ancien PDG de Binance purge toujours sa peine

L'ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a été transféré du FCI Lompoc II à la maison de transition RRM Long Beach en Californie, suscitant la confusion parmi les utilisateurs de X qui pensaient à tort qu'il avait été libéré.

Malgré le changement de lieu, CZ reste incarcéré.

L'établissement RRM de Long Beach, classé comme un « bureau de gestion de la réinsertion résidentielle (RRM) », est conçu pour aider les détenus qui approchent de leur libération, mais n'équivaut pas à une libération complète. InmateAID, qui est un fournisseur de communications pour les détenus fédéraux, décrit cet établissement comme un établissement soumis à des exigences de conformité volontaire plutôt qu'un environnement de haute sécurité, bien que des règles internes strictes doivent être respectées.

L'interprétation erronée du transfert de CZ a été aggravée par une erreur antérieure concernant sa date de libération. Bien que sa condamnation ait été fixée au 30 avril, la détention de CZ a commencé plus tard en mai, ce qui a donné lieu à une libération prévue le 29 septembre.

CZ a démissionné de son poste de PDG de Binance en novembre 2023 et a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars après avoir plaidé coupable à des accusations fédérales américaines, notamment pour violation du Bank Secrecy Act.

Binance a également plaidé coupable, payant 4,3 milliards de dollars d'amende. Zhao a plaidé coupable d'avoir violé l'American Bank Secrecy Act en donnant la priorité à la croissance de Binance plutôt qu'à la conformité.

Dans le cadre d'un accord de plaidoyer, Binance a reconnu avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence et avoir violé la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux. L'ancien dirigeant a été condamné à quatre mois de prison en avril 2024, les procureurs ayant requis trois ans.

Alors qu'il purge les 37 jours restants de sa peine, CZ est également confronté à de nouveaux défis juridiques.

Un récent procès, intenté le 16 août, accuse CZ et Binance d'avoir appliqué des protocoles inadéquats de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC), ce qui aurait permis à des criminels de blanchir des fonds volés via la plateforme. Cette bataille juridique supplémentaire s'ajoute aux complications entourant la situation juridique actuelle de CZ.