- Les autorités ont réussi à retrouver et à récupérer 5 millions de dollars dans Tether.
- La complexité de l’arnaque du « dépeçage de porcs » souligne la nécessité d’une sensibilisation accrue du public.
Le procureur américain du district Est de Caroline du Nord a annoncé que près de 5 millions de dollars en Tether USDT ont été saisis suite à une arnaque aux crypto-monnaies. Ces fonds ont été retracés jusqu'à des adresses de crypto-monnaie associées au blanchiment de fonds non véreux volés aux victimes suite à une arnaque de type « Pig Butchering ».
Le terme « abattage de porcs » fait référence à une escroquerie dans laquelle les fraudeurs établissent progressivement une relation de confiance avec leurs victimes, les « engraissant » métaphoriquement avant d’exécuter leur stratagème. Dans ce cas, les escrocs ont utilisé des tactiques d’ingénierie sociale, de fausses plateformes d’investissement et des promesses de rendements élevés pour inciter des victimes sans méfiance à transférer de grosses sommes de cryptomonnaie.
Selon les documents judiciaires, les criminels ont utilisé une approche malveillante et déloyale pour recruter leurs victimes. Ils ont gagné leur confiance en simulant une relation amoureuse avec elles. Ils ont utilisé une technique criminelle en créant de fausses plateformes d'investissement pour inciter la victime à investir davantage.
L'équipe d'enquête américaine a travaillé avec Tether pour l'aider à transférer les actifs. Le département a remercié Tether pour son aide.
L'agent spécial du FBI à Charlotte, Robert M. DeWitt, a déclaré :
« Cette saisie de cryptomonnaies est un exemple de la façon dont le FBI s’adapte à l’évolution du paysage criminel et se bat pour les victimes de fraudes informatiques. »
La menace croissante des escroqueries liées à l'abattage de porcs dans le monde de la crypto-monnaie
La récupération de 5 millions de dollars en Tether met en évidence la prévalence et la sophistication croissantes des escroqueries de type « abattage de porcs » dans les cryptomonnaies. Ces stratagèmes élaborés sont devenus une préoccupation majeure pour les investisseurs et les forces de l’ordre.
La complexité de ces escroqueries, combinée au caractère pseudo-anonyme des transactions en cryptomonnaies, les rend particulièrement difficiles à détecter et à prévenir. Alors que de plus en plus de personnes entrent sur le marché des cryptomonnaies, il est devenu crucial d'informer le public sur ces risques et d'améliorer les capacités d'analyse forensique de la blockchain pour lutter contre cette menace croissante.
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