La police nationale irlandaise a averti que près de la moitié des cas de fraude à l'investissement signalés impliquaient des crypto-monnaies.
Selon un rapport de l’Irish Independent, 44 % de tous les incidents de fraude à l’investissement en Irlande entre janvier 2020 et août 2024 impliquaient le Bitcoin (BTC) et d’autres cryptomonnaies. La plupart des cas impliquaient des escrocs se faisant passer pour des gestionnaires d’investissement et escroquant leurs victimes en « clonant des pages Web et en ciblant les victimes par le biais de publicités en ligne et sur les réseaux sociaux ».
Les escrocs ont réussi à voler plus de 75 millions d'euros (environ 83 millions de dollars) à plus de 1 117 victimes entre janvier 2020 et août 2024, dont 13,5 millions d'euros volés jusqu'à présent cette année. 2023 a enregistré les pertes les plus importantes, avec 28 millions d'euros volés, un chiffre supérieur au total combiné de 2021 et 2022.
Le rapport détaille un incident lié aux crypto-monnaies, au cours duquel une victime a vu une publicité sur une plateforme de médias sociaux proposant une opportunité d'investissement dans une plateforme de trading basée sur une application mobile. Après s'être inscrite au programme, les escrocs ont contacté la victime et l'ont manipulée socialement pour qu'elle transfère 45 000 € (environ 50 000 $).
Les escrocs ont ensuite informé la victime que leurs investissements avaient soi-disant généré plus de 727 000 € (environ 808 620 $) de bénéfices, prétendument détenus en stablecoin (USDC) dans un portefeuille Atomic basé sur Ethereum. Cependant, lorsque la victime a essayé de retirer les fonds, on lui a demandé de payer 40 000 $ supplémentaires en taxe sale pour avoir accès aux fonds.
Une taxe sale consiste pour les escrocs à prétendre à tort qu’une victime doit payer des frais ou une taxe pour accéder à des fonds ou à des bénéfices. C’est un phénomène courant dans les cas de fraude à l’investissement, comme le montre un avertissement émis par le Département des institutions financières de l’État de Washington en juillet. Dans ce cas, les escrocs ont trompé les victimes en les incitant à effectuer des investissements douteux liés au trading de crypto-monnaies, mais ont gelé leurs comptes lorsqu’elles ont essayé d’encaisser leurs bénéfices, exigeant des fonds supplémentaires.
Michael Cryan, inspecteur en chef du Bureau national des crimes économiques de la Garda, a averti que les escrocs ciblent généralement des « personnes ordinaires et honnêtes » et a appelé à la prudence lors des transferts d'argent à l'étranger.
« Les fraudeurs impliqués dans des stratagèmes d’investissement frauduleux semblent convaincants et prétendent avoir des informations privilégiées, mais ce sont des criminels de carrière qui suivent un scénario bien rodé. »
Michael Cryan, commissaire de police du Bureau national de la criminalité économique de la Garda
Les escroqueries liées aux investissements en cryptomonnaies sont de plus en plus fréquentes dans diverses régions, les fraudeurs attirant leurs victimes avec des promesses de rendements substantiels. L'une des plus grandes opérations de répression menées ces derniers temps a impliqué la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements, qui a fermé 615 sites Web liés à des escroqueries liées aux investissements en cryptomonnaies.
Avant cela, le régulateur australien de la concurrence avait poursuivi Meta en justice pour une augmentation des publicités Facebook faisant la promotion d'escroqueries liées aux crypto-monnaies.
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