Un ancien directeur général d'une banque du Kansas a été condamné à plus de 24 ans de prison pour avoir détourné 47 millions de dollars dans une fraude cryptographique qui a conduit à l'effondrement de la banque.
Shan Hanes, l'ancien directeur général de la Heartland Tri-State Bank, aujourd'hui en faillite, a été condamné à 293 mois de prison après que le tribunal a constaté qu'il avait détourné « des dizaines de millions de dollars » dans un système de crypto-monnaie qui a conduit à l'effondrement de la banque.
Dans un communiqué de presse du 19 août, le bureau du procureur américain du Kansas a déclaré que Hanes, qui a plaidé coupable d'un chef d'accusation de détournement de fonds par un agent de banque, a orchestré plus d'une douzaine de virements électroniques totalisant plus de 47 millions de dollars de la Heartland Tri-State Bank vers un portefeuille cryptographique entre mai et juillet 2023 dans le cadre d'un stratagème connu sous le nom de « dépeçage de porcs ».
Durant cette période, la banque était assurée par la Federal Deposit Insurance Corporation, qui a absorbé la perte de 47,1 millions de dollars causée par les actions de Hanes. Cette fraude a non seulement conduit à la faillite de la banque, mais a également entraîné une perte de 9 millions de dollars pour ses investisseurs.
La procureure américaine Kate E. Brubacher a déclaré que Hanes avait « outrepassé ses obligations professionnelles », ajoutant que la sentence était une « mesure de justice pour les victimes et une déclaration selon laquelle le ministère américain de la Justice tiendra pour responsables ceux qui violent des positions de confiance pour leur propre profit ».
L'affaire Hanes met en évidence les risques du secteur des crypto-monnaies, où la nature pseudo-anonyme des réseaux blockchain peut attirer ceux qui recherchent des gains rapides et potentiellement illicites. Cette condamnation fait suite à celle de Reginald Fowler, ancien copropriétaire des Vikings du Minnesota, qui a également été condamné à six ans de prison pour avoir dirigé une « banque fantôme » au sein de l'industrie des crypto-monnaies, impliquant plus de 700 millions de dollars de transactions non réglementées en 2018.
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