Résumé complet
- Roman Sterlingov, fondateur de Bitcoin Fog, a été condamné pour blanchiment d'argent en mars 2024
- Les procureurs recommandent une peine de prison de 20 à 30 ans pour Sterlingov
- Les avocats de Sterlingov estiment que la peine proposée est excessive et injustifiée
- Bitcoin Fog aurait facilité le blanchiment d'environ 400 millions de dollars en Bitcoin entre 2011 et 2021
- Cette affaire met en évidence le contrôle juridique croissant des services de mixage de cryptomonnaies
Roman Sterlingov, le fondateur du service de mixage de crypto-monnaies Bitcoin Fog, conteste une peine potentielle de 30 ans de prison suite à sa condamnation pour blanchiment d'argent.
En mars 2024, un jury a reconnu Sterlingov coupable de quatre chefs d'accusation liés au blanchiment d'argent via les opérations de Bitcoin Fog.
Les procureurs accusent Sterlingov d'avoir exploité Bitcoin Fog de 2011 à 2021, facilitant le blanchiment d'environ 400 millions de dollars en bitcoins liés à des activités illicites. Le gouvernement américain affirme que le service était utilisé par des criminels pour cacher des fonds aux forces de l'ordre, avec des transactions liées au trafic de drogue, au vol d'identité et à la fraude informatique.
Le 15 août 2024, l'équipe juridique de Sterlingov a déposé un mémoire auprès du tribunal fédéral du district de Columbia, contestant la recommandation du gouvernement d'une peine de prison de 20 à 30 ans. La défense affirme qu'une peine aussi longue est excessive et incompatible avec les peines prévues dans des cas comparables.
Les avocats de Sterlingov n'ont pas proposé de peine alternative spécifique, mais ils ont souligné que la peine de 20 à 30 ans proposée n'était pas justifiée. Ils soutiennent que les preuves présentées lors du procès étaient en grande partie circonstancielles, notant que des éléments de preuve clés tels que le serveur Bitcoin Fog, les journaux du serveur, les clés privées ou le registre n'ont jamais été présentés au tribunal.
La défense soutient que le verdict de Sterlingov est plus compatible avec une aide et une incitation plutôt qu'avec une exploitation directe de Bitcoin Fog. Ils affirment qu'il était connecté au service mais n'était pas responsable de ses opérations quotidiennes. Les avocats de Sterlingov soulignent également son histoire personnelle et son engagement envers sa famille et ses amis comme motifs de réduction de peine.
Initialement, le juge Randolph Moss avait prévu que la condamnation de Sterlingov soit prononcée le 21 août 2024. Cependant, le tribunal entendra d'abord les arguments concernant l'ordonnance de confiscation du gouvernement. Cela comprend la saisie potentielle d'actifs tels que 1 354 bitcoins dans un portefeuille intact depuis 2012, et un éventuel jugement de 395 millions de dollars.
L’affaire Sterlingov s’inscrit dans une tendance plus large de surveillance accrue des services de mixage de cryptomonnaies. Ces plateformes, conçues pour améliorer la confidentialité en mélangeant plusieurs transactions, ont attiré l’attention des forces de l’ordre en raison de leur utilisation potentielle dans des stratagèmes de blanchiment d’argent.
Dans une affaire connexe, le cofondateur de Tornado Cash, Roman Storm, devrait être jugé en décembre 2024 pour des accusations similaires. Un autre développeur associé à Tornado Cash, Alexey Pertsev, a annoncé en août 2024 qu'il faisait appel d'une peine de 5 ans pour blanchiment d'argent suite à un verdict de culpabilité rendu en mai.
Malgré les difficultés juridiques, certains services de mixage continuent de connaître une activité importante. Tornado Cash, par exemple, aurait traité plus de 1,8 milliard de dollars de dépôts au cours du premier semestre 2024, soit une augmentation de 45 % par rapport au montant total déposé en 2023.
L'équipe de défense de Sterlingov soutient qu'une grande partie des preuves contre lui sont circonstancielles et que la peine proposée ne correspond pas aux résultats obtenus dans des cas similaires.
Ils plaident pour une « peine bien plus légère », citant l'histoire personnelle de Sterlingov et son engagement envers sa famille.