Le service d'insolvabilité du gouvernement britannique a fermé une société de conseil en cryptographie pour négligence comptable et perte de l'argent des investisseurs. L’entreprise prétendait apparemment aider les utilisateurs dans leurs investissements tout en promouvant des systèmes de cryptographie qui entraînaient des millions de pertes.
Fermeture d'une fausse société d'experts en cryptographie
Lundi, le gouvernement britannique a publié un communiqué de presse dévoilant une toile de mensonges tissée par Amey Finance Academy Ltd. Amey Finance était « un cabinet de conseil indépendant établi et prospère fournissant une pléthore de services financiers ».
La société de conseil en cryptographie prétend diriger une « académie d’éducation de pointe » qui guide les clients à travers les opportunités d’investissement et leur enseigne la cryptographie.
Au lieu de cela, l'entreprise a promu des projets de stratagème, entraînant une perte d'argent pour les investisseurs. Le 30 avril, les services d'insolvabilité du Royaume-Uni ont obtenu une ordonnance de liquidation de la Haute Cour de Londres.
En 2018, Desmond Amey a créé l’Amey Finance Academy pour « offrir des conseils financiers et une formation sur les crypto-monnaies ». Amey était l'unique directeur et actionnaire de la société basée à Londres et se considérait comme un « expert en création de richesse ».
Le directeur a assuré aux clients que leurs investissements en cryptographie « étaient solides ». Cependant, les investisseurs ont informé les autorités qu’ils avaient perdu de l’argent grâce aux opportunités offertes par l’entreprise.
Bien qu'elle prétende détenir la licence requise de la Financial Conduct Authority (FCA), il a été révélé que la société opérait sans autorisation. En 2022, la FCA a informé les investisseurs qu'Amey Finance Academy proposait des services et des produits financiers en tant que société non enregistrée.
Selon Mark George, enquêteur en chef du service d'insolvabilité, Amey a utilisé l'entreprise « pour persuader de manière imprudente des individus d'investir dans des systèmes de cryptomonnaie et les induire en erreur sur les risques liés à cela ».
L'enquêteur en chef a révélé que la société n'avait pas fourni de comptes à jour au cours de l'enquête. En conséquence, les services d'insolvabilité n'ont pas pu établir l'étendue complète des activités d'Amey Finance.
Malgré le manque de transparence, l'agence a déterminé qu'au moins 5 millions de livres sterling ont transité par les comptes bancaires de l'entreprise entre 2019 et 2022 :
L'incapacité à fournir des documents comptables adéquats et le manque général de transparence ont empêché le service d'insolvabilité d'établir la véritable étendue des activités de l'entreprise, de ses actifs et passifs, ou de l'utilisation des 5 millions de livres sterling qui ont transité par le compte bancaire de l'entreprise entre octobre 2019 et mars 2022.
Le directeur de « Trust Me Bro » fait la promotion de projets
Selon le communiqué de presse, Amey a déformé les opportunités d'investissement qu'il proposait. Il a assuré aux clients que leurs investissements ne « descendraient pas en dessous de 90 % » avant de perdre tout leur argent.
L’enquête a révélé qu’Amey Finance faisait la promotion de systèmes de cryptographie gérés par d’autres sociétés. Parmi ces programmes, la société a soutenu des sociétés comme HyperFund, qui ont levé 1,7 milliard de dollars dans le monde.
HyperFund a sonné l'alarme auprès des organismes de réglementation du Royaume-Uni et de la Nouvelle-Zélande, qui ont émis des avertissements aux clients contre l'entreprise. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a enquêté sur l'entreprise, accusant finalement son fondateur de fraude en janvier 2024.
Les déclarations contradictoires du directeur empêchent Insolvency Services de dévoiler la véritable relation entre Amey Finance et HyperFund. Cependant, Amey a affirmé qu'il n'utilisait le compte bancaire de son entreprise que pour « aider les gens à acheter de la crypto-monnaie via une société distincte appelée Bleuguava ».
Au cours de l'enquête, les services d'insolvabilité ont eu accès à certains messages du directeur. Amey avait dit aux clients que les investissements cryptographiques étaient « à 100 certes » et avait demandé aux investisseurs de « me faire confiance, mon frère ».
Une enquête plus approfondie a montré que la signature électronique du directeur indiquait qu'il était le directeur général d'Amey Commercial Finance Ltd, une société dissoute en 2017. En 2023, il avait été expulsé de l'adresse de la société à Londres alors qu'il prétendait y être toujours présent.
En fin de compte, le réseau de mensonges d'Amey a entraîné une perte de millions pour les investisseurs, ainsi que la fermeture et la liquidation future de son entreprise.
Total crypto market capitalization is at $2.2 trillion in the three-day chart. Source: TOTAL on TradingView
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