PARME (ITALPRESS) – Le Parquet de Parme a publié un avis de conclusion d'enquêtes préliminaires et d'informations contextuelles de garantie contre une personne résidant dans la province de Parme, émettant contre elle le délit d'abus financier, en relation avec l'achat et la vente des crypto-monnaies, notamment le bitcoin. Au cours des investigations, ouvertes en 2021, les financiers du Groupe Parme ont également exécuté un arrêté de saisie préventive – ordonnée par le juge d'instruction du Tribunal de Parme à la demande du Parquet – du site Internet utilisé pour exercer l'activité de financier. intermédiation. Selon l'hypothèse d'enquête, le suspect aurait favorisé, via son propre site Internet, l'achat et la vente de crypto-monnaies auprès d'investisseurs potentiels qui, pour acheter les monnaies virtuelles souhaitées, rechargeraient – en espèces, dans les bureaux de poste ou dans les entreprises affiliées. – plusieurs cartes prépayées à la disposition directe ou indirecte du même suspect. La disponibilité de nombreuses cartes rechargeables, enregistrées au nom de personnes liées par une connaissance du suspect, aurait permis de contourner le plafond annuel de crédit sur une seule carte rechargeable égal à cent mille euros. Une fois les sommes d’argent reçues des investisseurs et après retenue d’une commission variant entre 5% et 10%, le suspect aurait acheté les bitcoins sur des plateformes de trading en ligne agréées pour les mettre ensuite à disposition sur des portefeuilles (portefeuilles numériques). des investisseurs. Compte tenu de cette intermédiation, aucun système de contrôle anti-blanchiment n'aurait été mis en place et, par conséquent, les obligations obligatoires consistant en l'identification et la vérification dite adéquate des clients, en l'obtention d'informations sur les opérations financières réalisées et sur l'origine des sommes investies, ainsi que de déclarer les opérations suspectes de blanchiment d'argent à la Banque d'Italie. L'absence de toute garantie anti-blanchiment a été objectivement confirmée par l'identification de sujets décédés parmi les personnes physiques auxquelles les compléments en faveur de l'intermédiaire et, par conséquent, les investissements ont été attribués. Le non-respect total des dispositions anti-blanchiment mentionnées ci-dessus aurait pu permettre à des investisseurs tiers d’utiliser des ressources financières dans les crypto-monnaies tout en restant totalement anonymes, une circonstance idéale pour ceux qui souhaitent investir les produits d’activités criminelles. Les investigations globales, menées également à travers les enquêtes bancaires, ont permis de reconstituer, pour la période de 2017 à février 2021, des achats de cryptomonnaies pour le compte de plus de 1600 investisseurs répartis sur tout le territoire national pour environ 1.900.000,00 € ainsi que de quantifier les commissions. reçu par le suspect pour l'intermédiation illicite s'élève à 140 000,00 €, somme pour laquelle les obligations fiscales requises ont également été omises. Suite aux activités de police judiciaire, les financiers ont également examiné les aspects des sanctions administratives en matière de lutte contre le blanchiment et en matière fiscale. Dans le cadre du premier profil, des sanctions administratives ont été contestées pour violation de la législation anti-blanchiment contre 18 entreprises affiliées autorisées à recharger des cartes prépayées situées dans les provinces de Naples, Milan, Rome et Cosenza, pour non-identification des clients qui avaient effectué le rechargement de cartes prépayées. recharges en espèces, ainsi qu'au principal suspect pour avoir omis de respecter toutes obligations anti-blanchiment liées à des opérations pour environ 1 900 000 €. Dans le domaine fiscal, cependant, des revenus de 170 000 € non déclarés au trésor ont été constatés pour 4 personnes physiques, provenant en partie de l'activité d'intermédiation litigieuse. (ITALPRESS).
Photo : Bureau de presse de la Guardia di Finanza
Voir l’article original en italien
