- Le DOJ choisit la FRA plutôt que Sullivan & Cromwell pour surveiller Binance, contribuant ainsi aux efforts de conformité après des allégations de blanchiment d'argent.
- FRA a été choisi plutôt que Sullivan & Cromwell en raison d'une controverse, garantissant ainsi le respect de l'accord de plaidoyer.
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a nommé Forensic Risk Alliance (FRA), une société de conseil basée à Londres, comme moniteur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde. Cette décision fait partie de l'accord de plaidoyer de Binance avec le DOJ l'année dernière à la suite d'allégations de violations de blanchiment d'argent.
Nous avons demandé @TheJusticeDept et le juge Kaplan pour tenir les co-conspirateurs responsables lors de la condamnation du SBF
Sullivan et Cromwell étaient les principaux responsables de la surveillance de Binance
Le DOJ a maintenant choisi Forensic Risk Alliance pour surveiller Binance
Bravo à chaque client FTX pour tout l'impact sur les victimes… pic.twitter.com/DuDjaAr8F3
– Sunil (Champion des créanciers FTX) (@sunil_trades) 10 mai 2024
Aux termes de l'accord, Binance a accepté de payer 4,3 milliards de dollars d'amendes et de nommer un contrôleur de conformité indépendant. La nomination de la FRA représente une étape importante dans les efforts de Binance pour répondre aux préoccupations réglementaires et garantir le respect de la loi.
FRA contre Sullivan et Cromwell
Dans un récent rapport de Bloomberg, des sources anonymes ont révélé que Forensic Risk Alliance avait été sélectionnée plutôt que Sullivan & Cromwell, un important cabinet d'avocats de Wall Street, pour servir de contrôleur indépendant de Binance Holdings Ltd. La principale responsabilité du contrôleur est d'évaluer les pratiques de Binance, d'en assurer la conformité. aux termes de l’accord de plaidoyer et favoriser un programme d’éthique et de conformité efficace.
La décision d'opter pour FRA au lieu de Sullivan & Cromwell a peut-être été influencée par la controverse entourant l'implication de ce dernier dans la bourse FTX, aujourd'hui disparue. Les créanciers de FTX ont intenté un recours collectif contre Sullivan & Cromwell, alléguant leur complicité dans l'effondrement de la bourse. Même si la nouvelle direction de FTX a défendu Sullivan & Cromwell, les retombées de cette controverse ont potentiellement influencé la décision du DOJ.
Bien que Sullivan & Cromwell n'ait pas bénéficié de la surveillance du DOJ, il est toujours prévu d'obtenir une surveillance distincte de cinq ans pour Binance au nom du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département américain du Trésor. Cette double surveillance souligne le sérieux des organismes de réglementation qui abordent les obligations de conformité de Binance.
Le Canada inflige une amende à Binance pour des problèmes de conformité
En plus de ses défis aux États-Unis, Binance est également confrontée à un examen réglementaire dans d'autres pays. Plus récemment, l'organisme de réglementation financière du Canada, CANAFE, a infligé à Binance une amende de 4,4 millions de dollars (6 millions de dollars canadiens) pour non-respect de la réglementation anti-blanchiment d'argent. L'amende a été imposée en raison de l'incapacité de Binance à s'inscrire auprès de CANAFE et à déclarer d'importantes transactions en monnaie virtuelle, soulignant les problèmes de conformité persistants de l'entreprise à l'échelle mondiale.
Malgré ces défis, Binance a réitéré son engagement à améliorer les mesures de conformité. La création de son premier conseil d'administration marque une étape stratégique dans cette direction, signalant l'engagement de la bourse à répondre aux préoccupations réglementaires et à renforcer la transparence.
Binance reste sous la surveillance étroite du gouvernement, la FRA étant prête à surveiller ses activités au cours des trois prochaines années. Malgré des batailles juridiques en cours, y compris une décision en attente sur une requête conjointe en rejet, Binance continue de faire face à des défis, notamment des différends avec les organismes de réglementation sur le statut des pièces stables comme le BUSD.
Problèmes juridiques de l'ancien PDG
La nomination de la FRA par le DOJ intervient au milieu de problèmes juridiques pour l'ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao. Zhao a récemment été condamné à quatre mois de prison pour son incapacité à maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) au sein de l'échange cryptographique. Alors que les procureurs requéraient initialement une peine de trois ans de prison, le juge a finalement décidé d'une peine plus courte, invoquant le manque de preuves liant directement Zhao à des activités illégales spécifiques chez Binance.
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