- Binance a été condamné à une amende de plusieurs millions de dollars au Canada.
- L'amende intervient environ un an après que l'entreprise a quitté la juridiction.
- L'entreprise est également sous surveillance dans plusieurs autres juridictions.
Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière, ne semble pas pouvoir faire de pause.
Les années d'activité de l'échange cryptographique dans la zone grise et d'évitement des pratiques d'entreprise traditionnelles semblent le rattraper. En novembre 2023, la bourse a été condamnée à des amendes de 4,3 milliards de dollars de la part du ministère américain de la Justice (DOJ) pour violations de blanchiment d'argent.
Aujourd'hui, l'entreprise a été condamnée à une autre amende, cette fois au Canada pour des violations similaires.
Binance condamné à une amende de 4,3 millions de dollars
Dans un communiqué de presse Jeudi 7 mai, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a révélé qu'il avait imposé une « sanction administrative pécuniaire » de 6 millions de dollars canadiens, soit environ 4,3 millions de dollars américains, à Binance pour non-respect des normes anti-blanchiment d'argent et règles de lutte contre le financement du terrorisme.
Selon le régulateur, l’échange cryptographique n’a pas déclaré les transactions supérieures à 10 000 $ sur l’échange. L’amende intervient près d’un an après que la bourse a révélé qu’elle fermait boutique dans le pays, citant des réglementations restrictives liées aux « pièces stables et aux limites des investisseurs ».
Un resserrement de l’étau mondial ?
Au-delà des États-Unis et du Canada, Binance fait l'objet d'un examen réglementaire important dans plusieurs autres juridictions, notamment aux Philippines et au Nigeria. Les régulateurs ont décidé de bloquer la présence en ligne de la bourse aux Philippines.
Au Nigeria, l'entreprise fait face à des accusations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. La situation au Nigeria est encore compliquée par l'arrestation du responsable de la conformité en matière de criminalité financière de la bourse, Tigran Gambaryan. L'Américain est détenu dans le pays depuis plus de deux mois et cité dans les accusations portées contre l'échange.
Du côté inverse
- Malgré ses nombreux défis réglementaires, Binance reste la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde.
- Le PDG de Binance, Richard Teng, s'est engagé à guider l'entreprise sur la voie de la conformité réglementaire.
Pourquoi c'est important
La récente amende à laquelle Binance est confrontée s'ajoute aux problèmes réglementaires croissants de la bourse. Dans le même temps, il s’agit d’un autre signal d’une dynamique changeante de l’industrie obligeant les échanges cryptographiques à se conformer aux réglementations de leurs juridictions.
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