Binance aurait licencié un enquêteur qui avait découvert une manipulation du marché au sein d'une entreprise cliente

Alors que le fondateur et ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a récemment été condamné à quatre mois d'emprisonnement, un rapport du WSJ allègue que le géant des échanges cryptographiques a licencié l'un de ses enquêteurs qui a dénoncé une manipulation de marché par l'un des clients de la société, DWF Labs.

Binance a toutefois démenti le rapport, affirmant que la bourse de crypto-monnaie maintient un programme strict de surveillance du marché qui ne tolère pas les abus de marché.

DWF serait impliqué dans un commerce de lavage d'une valeur de 300 millions de dollars

Selon un rapport du Wall Street Journal, Binance a embauché une équipe d'enquêteurs à la suite d'allégations selon lesquelles des pratiques de marché malhonnêtes auraient été autorisées par les régulateurs financiers afin de nettoyer l'entreprise.

L'équipe d'enquêteurs, dans l'une de ses enquêtes, a découvert que les clients VIP de Binance, composés des meilleurs traders qui représentaient les deux tiers du volume total des transactions de la société en 2023, étaient engagés dans des opérations de lavage et de pompage et de vidage.

L'un de ces clients VIP qui aurait été impliqué dans des manipulations de marché était le teneur de marché DWF Labs, qui avait déjà été accusé du même crime en 2023.

DWF Labs a réalisé au moins 4 milliards de dollars de transactions par mois. Selon l'article du WSJ, qui citait comme sources les employés actuels et anciens de Binance, ainsi que des e-mails et des documents clés examinés, DWF Labs a proposé à ses clients de « faire monter » les prix des jetons et de créer des « volumes artificiels » sur l'échange. et d'autres plateformes, de manière à attirer les traders.

Les enquêteurs de Binance ont découvert que DWF Labs avait aidé à manipuler le prix du jeton Yield Guild Game (YGG) et de six autres, traitant 300 millions de dollars de transactions fictives en 2023.

Cependant, lorsque l'équipe de surveillance a soumis des rapports sur les activités de DWF à Binance, l'échange cryptographique a licencié le responsable du projet une semaine après la soumission. S'adressant au WSJ, un dirigeant de Binance a déclaré que l'enquêteur avait été licencié après qu'une enquête interne a révélé que les allégations contre DWF Labs n'étaient pas « entièrement fondées ».

Binance et DWF réfutent le rapport du WSJ

Un porte-parole de Binance dans l'article a déclaré que l'échange cryptographique n'autorisait pas la manipulation du marché sur sa plate-forme, déclarant en outre :

« Nous disposons d’un cadre de surveillance robuste qui identifie et prend des mesures contre les abus de marché. Nous ne favorisons aucun utilisateur individuel, quelle que soit sa taille, au détriment de la sécurité de la plateforme.

Le porte-parole a ajouté que la société avait exclu près de 355 000 utilisateurs au cours des trois dernières années et avait été reconnue coupable de violation des conditions d'utilisation de Binance, avec un volume de transactions de 2 500 milliards de dollars.

Dans un Message Xl'échange crypto a souligné que l'entreprise était intolérante aux abus de marché, ajoutant que :

« La concurrence entre les teneurs de marché est féroce et le travail de notre équipe d'enquête est d'être neutre et d'examiner les preuves sans aucun parti pris, y compris les préjugés qui pourraient provenir des allégations des sociétés créatrices de marché à l'encontre de leurs concurrents. Nous visons à garantir une concurrence saine dans le secteur et luttons toujours pour protéger nos utilisateurs contre les manipulations du marché.

DWF Labs également réfuté les affirmations » fait dans l’article du WSJ, déclarant que les allégations étaient « sans fondement » et « déforment les faits ».

« DWF Labs fonctionne avec les normes les plus élevées d'intégrité, de transparence et d'éthique, et nous restons déterminés à vous soutenir, vous et nos plus de 700 partenaires à travers l'écosystème crypto. »