Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a récemment imposé une amende de près de 4,4 millions de dollars à l'échange cryptographique mondial Binance.
Cette action constitue un élément clé d’une répression plus large ciblant le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur en pleine expansion de la monnaie numérique.
Le Canada inflige à Binance une amende de 4,4 millions de dollars
CANAFE a découvert que Binance avait bafoué les règles canadiennes exigeant l'enregistrement en tant qu'entreprise de services monétaires étrangère. Malgré les avertissements et les délais prolongés, Binance a enfreint les lois nationales anti-blanchiment d'argent (AML).
L'agence a découvert que l'échange cryptographique n'avait pas déclaré plus de 5 900 transactions en monnaie virtuelle d'une valeur de 7 266,57 $ ou plus chacune entre le 1er juin 2021 et le 19 juillet 2023. Cette surveillance met en évidence les obstacles rencontrés par les régulateurs dans la surveillance des transactions cryptographiques importantes et reflète la nécessité d'une surveillance plus stricte. .
« Le régime canadien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes est en place pour protéger la sécurité des Canadiens et la sécurité de l'économie canadienne. CANAFE continuera de travailler avec les entreprises pour les aider à comprendre et à respecter leurs obligations en vertu de la Loi. Nous veillerons également avec fermeté à ce que les entreprises continuent de faire leur part et nous prendrons les mesures appropriées lorsqu'elles seront nécessaires », Sarah Paquet, directrice et chef de la direction de CANAFE.
Cette pénalité marque un autre chapitre difficile dans le parcours réglementaire de Binance. Plus tôt cette année, les autorités américaines ont emprisonné son ancien PDG, Changpeng Zhao, pendant quatre mois après qu'il ait reconnu avoir violé les lois américaines en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Binance a accepté un règlement stupéfiant de 4,32 milliards de dollars pour diverses accusations américaines. Cela comprenait une amende de 50 millions de dollars versée à la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis et une sanction pénale.
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Les mesures réglementaires prises par les autorités canadiennes et américaines contre Binance ne sont pas des incidents isolés. Ils témoignent plutôt d’une tendance mondiale à une surveillance accrue des échanges de cryptomonnaies. Cette approche unifiée vise à apporter plus de transparence et de responsabilité à un marché qui a souvent fonctionné dans les zones grises de la finance internationale.
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