La société d'analyse de blockchain Elliptic a déclaré que ses chercheurs avaient progressé dans l'exploitation de l'intelligence artificielle (IA) pour détecter le blanchiment d'argent dans Bitcoin.
Un article récent détaillant cette recherche a été co-écrit avec des chercheurs du MIT-IBM Watson AI Lab. Elliptic a révélé une identification réussie des produits illicites déposés sur un échange de crypto-monnaie, de nouveaux modèles de transactions de blanchiment d'argent et de portefeuilles illégaux non identifiés auparavant grâce à l'utilisation d'un modèle d'apprentissage en profondeur.
L'entreprise a déclaré que les résultats étaient déjà utilisés pour améliorer ses produits.
Révéler les schémas cachés de blanchiment d’argent
Les données sous-jacentes ont été rendues publiques. Avec plus de 200 millions de transactions, cet ensemble de données permettra à la communauté de créer de nouvelles méthodes d'IA pour identifier les activités illégales de crypto-monnaie, a déclaré Elliptic dans un communiqué cette semaine.
Au lieu d’identifier les transactions effectuées par des criminels, un modèle d’apprentissage automatique est formé pour reconnaître les « sous-graphes » – qui sont essentiellement des chaînes de transactions indiquant le blanchiment de Bitcoin. Cette méthode se concentre sur l'identification de ces sous-graphiques plutôt que sur les portefeuilles illicites, permettant à Elliptic de se concentrer sur le processus de blanchiment « multi-sauts » plus large plutôt que sur les actions spécifiques en chaîne des criminels individuels.
Elliptic a déclaré avoir exploité un échange de crypto-monnaie non divulgué pour tester si cette technique pouvait détecter des tentatives de blanchiment d'argent par son intermédiaire. Sur les 52 sous-graphiques de « blanchiment d’argent » prévus se terminant par des dépôts sur cet échange, 14 ont été confirmés par l’échange comme étant liés à des utilisateurs signalés. En moyenne, moins d’un compte sur 10 000 est signalé, ce qui témoigne de la bonne performance du modèle.
« Nous avons à peine effleuré la surface de ce qui est possible dans ce domaine, mais ce travail a déjà apporté des bénéfices aux utilisateurs d'Elliptic. Une collaboration et un partage de données accrus seront essentiels pour faire progresser ces techniques et lutter contre la criminalité financière liée aux crypto-actifs.
Le rôle de l'IA dans le secteur de la blockchain
Les outils d’IA montrent peu à peu une capacité exceptionnelle à analyser de vastes ensembles de données pour détecter des modèles au-delà de la perception humaine, comme l’identification des mouvements d’argent illégaux au sein de l’économie Bitcoin.
Il n’est donc pas surprenant que les investissements en capital-risque dans les startups Web3 et IA aient dépassé 637 millions de dollars en 2023.
En fait, les agents d’IA devraient dominer le secteur de la blockchain en 2024 afin d’établir un écosystème plus sécurisé et plus efficace, comme l’indique un rapport de Nansen.
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