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Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé des accusations contre trois anciens dirigeants de la société de prêt et d'investissement cryptographique Cred, aujourd'hui en faillite, alléguant leur implication dans un stratagème qui a conduit les clients à perdre des avoirs cryptographiques actuellement évalués à plus de 783 millions de dollars.
Les personnes accusées comprennent le copropriétaire et ancien PDG de Cred, Daniel Schatt, l'ancien directeur financier Joseph Podulka et l'ancien directeur commercial James Alexander. L'agent spécial par intérim chargé des enquêtes criminelles de l'IRS, Mark Mosley, a décrit les activités présumées des accusés chez Cred comme un « stratagème prédateur et trompeur ».
Selon les actes d'accusation, les dirigeants ont fait de nombreuses fausses déclarations à partir de mars 2020 au plus tard, affirmant que Cred ne s'engageait que dans des prêts garantis et garantis, utilisait des investissements cryptographiques couverts et disposait d'une protection contre la volatilité par tous les temps. Des documents marketing auraient également faussement annoncé Cred comme un prêteur agréé bénéficiant d'une assurance tous risques.
« Les actes d'accusation déposés démontrent les capacités d'enquête de l'IRS Criminal Investigation et notre engagement à poursuivre la justice contre les criminels financiers », a déclaré l'agent spécial par intérim en charge de l'IRS Criminal Investigation, Mark Mosley.
Même après un krach éclair en 2020, les dirigeants auraient présenté Cred comme solvable et promis que l’assurance rendrait les clients entiers. Bien que l'avocat général de Cred ait admis une insolvabilité potentielle, les dirigeants auraient recherché de nouveaux fonds de clients au lieu de divulguer la véritable situation financière de l'entreprise.
Les dirigeants auraient également omis de divulguer que presque tous les revenus des clients étaient générés par une seule entreprise accordant des microprêts aux joueurs chinois.
Un grand jury fédéral a inculpé chacun des trois individus de divers chefs d'accusation de complot, de fraude électronique et de blanchiment d'argent, avec des peines maximales combinées s'élevant à des décennies de prison et des millions de dollars d'amendes.
Schatt et Podulka ont comparu pour la première fois devant le tribunal le 2 mai et devraient revenir le 8 mai, tandis que la comparution initiale d'Alexandre est en attente. L'affaire est en cours dans le district nord de Californie.
« Cette poursuite démontre notre détermination à maintenir nos marchés exempts de fraudeurs et sûrs pour les investisseurs », a déclaré le procureur américain Ismail Ramsey.
L'annonce du DOJ intervient au milieu d'une série d'affaires récentes ciblant des individus dans l'industrie de la cryptomonnaie, notamment des accusations contre le promoteur du Bitcoin, Roger Ver, pour évasion fiscale présumée et contre les fondateurs du portefeuille cryptographique respectueux de la vie privée, Samourai Wallet.
Au moment du dépôt de bilan de Cred le 7 novembre 2020, les clients avaient subi des pertes d'actifs de cryptomonnaie d'une valeur marchande de 150 millions de dollars, qui a depuis atteint une valeur marchande maximale potentielle de plus de 783 millions de dollars.
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