Binance a aidé les autorités néerlandaises dans une enquête qui a conduit à la saisie d'actifs d'une valeur de plusieurs millions d'euros et à l'arrestation d'un homme de 26 ans soupçonné de fraude en ligne, a rapporté le média néerlandais NOS.
Voitures de luxe et crypto-monnaie saisies
Les autorités néerlandaises, aux côtés du service d'enquête fiscale FIOD, ont saisi des actifs totalisant 11,4 millions d'euros, dont une voiture de luxe et des avoirs en cryptomonnaies, dans le cadre de l'enquête. La saga implique une arnaque de plusieurs millions d'euros via une plateforme en ligne, ZKasino.
Binance a mentionné sur X : « Binance est fière d'avoir soutenu les autorités néerlandaises dans l'enquête sur une arnaque à la sortie du jeu. Notre équipe d'enquête a contribué à la récupération de millions d'euros. »
#Binance est fier d'avoir soutenu les autorités néerlandaises dans l'enquête sur une arnaque à la sortie du jeu. Notre équipe d'enquête a contribué à la récupération de millions d'euros. Pour en savoir plus, consultez cet article du média national néerlandais NOS 👇https://t.co/61jqNcCrzN
– Binance (@binance) 3 mai 2024
Le coupable est soupçonné d'être impliqué dans la plateforme en ligne de dépôts monétaires. Le service d'information et d'enquête fiscales a mentionné que ZKasino avait promis aux investisseurs des rendements lucratifs dans les 30 jours. L'ampleur de la fraude présumée est énorme, avec plus de 30 millions de dollars qui auraient été acheminés vers ZKasino dans le monde.
L'enquête, déclenchée par des informations provenant de diverses sources, dont Binance, a débuté à la suite de préoccupations soulevées concernant les opérations de ZKasino. La collaboration entre le FIOD et une division de Binance s'est avérée utile pour sécuriser des millions d'euros en actifs cryptographiques. Cependant, la possibilité de récupérer tous les fonds reste incertaine.
Rechercher un recours pour les victimes
Tout en espérant une restitution, le FIOD a souligné la nécessité d'une coopération de la part des personnes impliquées dans l'escroquerie et a exhorté les victimes cherchant à récupérer les investissements perdus à s'adresser aux autorités.
L'année dernière, Binance a aidé les forces de l'ordre thaïlandaises à lutter contre les importantes escroqueries aux crypto-monnaies qui sévissent dans la région. Travaillant en étroite collaboration avec le Bureau d'enquête sur la cybercriminalité (CCIB) de la police royale thaïlandaise, l'équipe d'enquête de Binance a aidé à démanteler des réseaux criminels tels que le fameux programme de « boucherie de porcs » qui a touché des milliers de victimes en Thaïlande.
#Binance aide la police royale thaïlandaise à réprimer les réseaux criminels | @Binance Blogue https://t.co/GzMGjTlzmI
– CZ 🔶BNB (@cz_binance) 3 octobre 2023
Grâce à cette collaboration, cinq membres clés d'un groupe criminel ont été arrêtés et des actifs totalisant environ 10 milliards de bahts thaïlandais (THB) (environ 277 millions de dollars) ont été saisis. Ces actifs comprennent des voitures de luxe, des maisons et des terrains. En outre, plus de 3 200 victimes se sont manifestées pour demander réparation de leurs pertes.
En plus de la répression réussie de l'escroquerie de la « boucherie de porcs », Binance a joué un rôle crucial en perturbant une autre escroquerie cryptographique à grande échelle impliquant un vaste réseau d'entités criminelles transnationales. Cette opération a conduit à des arrestations dans 30 sites et à la saisie d'actifs illicites, notamment des résidences de luxe, des véhicules et de l'argent liquide.
Cet article a été rédigé par Jared Kirui sur www.financemagnates.com.
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