- La société de technologie financière Block de Jack Dorsey fait l'objet d'une enquête.
- Les lanceurs d’alerte ont divulgué des révélations surprenantes aux procureurs fédéraux.
- Block est accusé de multiples violations, notamment le traitement de transactions de crypto-monnaie impliquant des entités sanctionnées.
Les procureurs fédéraux américains ne ralentissent pas leur répression contre l'industrie de la cryptographie, car ils continuent de scruter les acteurs majeurs et à venir. Après avoir récemment ciblé KuCoin, l'un des plus grands échanges cryptographiques au monde, les autorités se tournent vers Block (anciennement Square), du fondateur de Twitter, Jack Dorsey, pour enquêter sur les violations présumées des sanctions et bien plus encore.
Les lanceurs d’alerte dévoilent les violations de Block
Le 1er mai, Actualités NBC a rapporté que les procureurs fédéraux enquêtaient activement sur l'unité cryptographique de Block, citant des sources proches du dossier. La publication précise que les autorités travaillent avec les anciens employés de l'entreprise pour examiner les pratiques de conformité de l'entreprise et les violations présumées.
Les lanceurs d'alerte ont accusé la société de Jack Dorsey de traiter des transactions cryptographiques liées à des pays sanctionnés et à des organisations terroristes. Les anciens employés ont également affirmé que les prétendues pratiques laxistes en matière de cryptographie de la société de technologie financière ne constituent qu'une partie du problème. « des manquements à la conformité généralisés et qui durent des années » ajoutant que la plupart des transactions impliquant Bitcoin, cartes de crédit et transferts de dollars n'ont pas été signalées au gouvernement comme requis.
« À partir de la base, tout dans la section conformité était défectueux. » a déclaré un employé anonyme de Block à NBC News, révélant que des « milliers » de transactions douteuses n’avaient pas été signalées à l’Office américain de contrôle des avoirs étrangers, ou OFAC, qui applique les sanctions économiques.
Les lanceurs d'alerte auraient fourni aux procureurs du district sud de New York plus de 100 pages de ce qu'ils prétendaient être des documents internes de leur ancienne entreprise. Cela comprenait des enregistrements suffisants d'échanges entre Block et des pays sanctionnés tels que Cuba, l'Iran, la Russie et le Venezuela, pas plus tard que l'année dernière, ce qui impliquait l'implication continue de la société de technologie financière bien qu'elle soit consciente de l'utilisation abusive.
En réponse à la longue liste d'allégations, Block a fermement nié avoir violé les sanctions internationales, soulignant que son équipe juridique interne, ses avocats externes et ses consultants donnaient des conseils sur la question, ajoutant qu'il effectuait déjà des vérifications régulières des sanctions sur tous ses commerçants.
Du côté inverse
- Tether a mis en œuvre un politique de gel du portefeuille qui ciblait les personnes figurant sur la liste SDN, entraînant le gel de centaines de portefeuilles et la récupération de pertes de plus de 600 000 $.
- Binance a payé plus de 4,3 milliards de dollars à des amendes pour avoir facilité le blanchiment d’argent et violé les sanctions internationales.
- Verse Payments Lituanie UAB, l'équivalent européen de Cash App de Block, a été chargé par le Comité de surveillance des marchés financiers de la Banque de Lituanie de résoudre les problèmes de vérification d'identité liés aux clients existants. Elle a ensuite fermé ses services, invoquant une croissance « décevante ».
Pourquoi c'est important
Les allégations des anciens employés contre Block sont assez sérieuses et pourraient ouvrir la voie à une série de problèmes juridiques pour la société de technologie financière.
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