- Un jury new-yorkais a déclaré Terraform Labs et son co-fondateur Do Kwon coupables de fraude.
- Les avocats de Terraform Labs ont nié avec véhémence ces allégations, arguant que la majorité des ventes de jetons ont eu lieu en dehors des États-Unis.
Terraform Labs et son co-fondateur Do Kwon ont été reconnus coupables de fraude par un jury new-yorkais. Le verdict fait suite à un procès de deux semaines au cours duquel la Securities and Exchange Commission (SEC) a présenté des preuves d'actes répréhensibles présumés de la part des accusés. L'issue de cette affaire a des implications importantes pour l'espace réglementaire entourant les actifs numériques, la SEC demandant une sanction record contre Terraform Labs et Kwon.
Accusations de fraude et demandes de la SEC
Le décision du jury le 5 avril a marqué un moment charnière dans la bataille juridique entre Terraform Labs, Do Kwon et la SEC. L’organisme de réglementation a accusé les accusés d’avoir orchestré des ventes de jetons non enregistrées, générant plus de 4 milliards de dollars de « gains mal acquis ». Parmi les jetons impliqués dans l’affaire figuraient LUNA et UST, ce dernier ayant subi une perte substantielle de sa valeur marchande en 2022.
Les avocats de Terraform Labs ont nié avec véhémence ces allégations, arguant que la majorité des ventes de jetons ont eu lieu en dehors des États-Unis. Ils affirment que la SEC n'a pas réussi à fournir des preuves concluantes liant les activités de Terraform et Kwon aux pertes citées dans les accusations. Malgré ces affirmations, la SEC a insisté pour obtenir une pénalité de 5,3 milliards de dollars, signalant une position ferme contre ce qu’il considère comme une faute grave dans le domaine de la cryptographie.
Cette décision fait suite à la demande par la SEC d'obtenir 4,7 milliards de dollars d'amendes de restitution et de jugement préalable, ainsi que 520 millions de dollars de sanctions civiles, liées au crash de la crypto-monnaie Terra-Luna début avril. Les accusations de la SEC découlent de l'effondrement de TerraUSD et Luna, qui aurait effacé environ 40 milliards de dollars du marché de la cryptographie au printemps 2022.
Défense juridique et contre-arguments
En réponse aux demandes de la SEC, l'équipe juridique de Terraform Labs a soumis des documents contestant le fondement de la pénalité proposée. Ils soutiennent que « M. Le rôle de Kwon dans la conduite qui constitue la base du jugement demandé par la SEC a été joué entièrement à l'étranger, en Corée et à Singapour ». De plus, ils affirment que la SEC n'a pas démontré comment les actions de Kwon ont eu un impact significatif et prévisible aux États-Unis.
L'affirmation de la défense est renforcée par son affirmation selon laquelle la sanction demandée par la SEC dépasse de loin ce qu'elle juge justifiable. Les avocats de Terraform Labs ont proposé une amende nettement inférieure à 1 million de dollars, soulignant ce qu'ils perçoivent comme une disparité déraisonnable entre l'acte répréhensible allégué et la sanction proposée.
Implications et réponse réglementaire
L’issue de cette affaire a des implications considérables pour le secteur des cryptomonnaies, notamment en ce qui concerne la surveillance réglementaire et la protection des investisseurs. Gurbir Grewal, directeur de la division de l'application de la SEC, a salué le verdict en déclarant :
« Malgré toutes les promesses de la cryptographie, le manque d'enregistrement et de conformité a des conséquences très réelles pour les vraies personnes.
Il a souligné la nécessité d'une conformité entre les entités cryptographiques, citant les pertes substantielles subies par les investisseurs à la suite des actions de Terraform Labs. Alors que la SEC impose des amendes agressives aux entités de cryptographie, y compris les récentes sanctions imposées à Ripple Labs et Binance, le sort de Kwon reste incertain au milieu des négociations d'extradition et des manœuvres juridiques en cours. La poursuite par la SEC d'une pénalité record contre Terraform Labs et Do Kwon sert de mise en garde pour les autres acteurs du marché de la cryptographie.
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