- L'organisme de réglementation indien, Binance, et deux autres sociétés se sont récemment associés pour découvrir un stratagème frauduleux.
- L’Inde a récemment réorienté son attention vers le renforcement des réglementations dans le secteur de la cryptographie.
- Binance pourrait avoir pour objectif la réentrée sur le marché indien de la cryptographie.
Le marché indien de la cryptographie a récemment fait l’objet d’une attention réglementaire accrue, marquée par des efforts visant à garantir la conformité des opérations et à promouvoir la sécurité des investisseurs. Récemment, les autorités ont réprimé un stratagème frauduleux local, E-Nugget, qui attirait les investisseurs particuliers avec des activités de jeu déguisées, leur escroquant finalement des millions de roupies.
Pour aller encore plus loin, les autorités ont uni leurs forces avec les échanges cryptographiques pour retrouver et récupérer les fonds volés.
L'Inde résout l'arnaque cryptographique avec Binance
Par local rapports Le mercredi 1er mai, la Direction indienne de l'application des lois a saisi des actifs cryptographiques d'une valeur de près de 90 crores ₹, évalués à environ 10,5 millions de dollars, liés à une affaire judiciaire impliquant l'application de jeu en ligne frauduleuse E-Nugget.
Les fonds auraient été découverts en collaboration avec des bourses, notamment Binance, ZebPay et WazirX, à la suite d'une enquête de plusieurs mois sur la technique de blanchiment du groupe consistant à investir des produits mal acquis dans des actifs numériques.
Selon la Direction, les auteurs ont acquis les actifs volés en trompant les utilisateurs avant d'arrêter brusquement les retraits d'argent et d'effacer les données des utilisateurs de leurs serveurs. Ils répartissent les actifs sur plus de 70 comptes sur diverses plateformes d'échange pour contourner les autorités.
Le rapport indique que les autorités ont arrêté et détiennent actuellement les cerveaux d'E-Nugget, Aamir Khan et Romen Agarwal, en détention judiciaire.
La contribution rapportée de Binance fait suite à des rapports récents faisant état d'un regain d'intérêt pour la réintégration du marché indien de la cryptographie en tant qu'échange de plaintes.
Le retour de Binance en Inde ?
Le 18 avril 2024, rapports est née de la possible réentrée de Binance sur le marché indien, après la suspension de ses services en janvier en raison d'un différend réglementaire avec l'organisme de surveillance financière local.
Alors qu'une confirmation officielle est en attente, le rapport souligne que la bourse s'expose à une pénalité de 2 millions de dollars pour avoir bafoué les directives réglementaires indiennes. Il est prévu qu'il adopte des mesures conformes dès son retour pour renverser sa réputation.
En cas de réintégration, Binance se conformera aux lois applicables dans la juridiction, y compris la loi locale sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) et le cadre fiscal de la VDA. De plus, la bourse doit s'enregistrer auprès de la Cellule de renseignement financier (CRF) du ministère indien des Finances.
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