Dans une saga juridique qui a retenu l'attention internationale, un tribunal nigérian a ajourné au 17 mai le procès pour blanchiment d'argent contre la bourse de crypto-monnaie Binance et deux de ses dirigeants. La décision est intervenue après qu'un avocat représentant la bourse a informé le tribunal qu'il n'avait pas été signifié. avec les documents essentiels nécessaires à la préparation du dossier.
Procédure judiciaire ajournée
Binance, ainsi que ses dirigeants Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, se retrouvent impliqués dans des poursuites judiciaires alléguant un blanchiment d'argent dépassant 35 millions de dollars et se livrant à des activités financières spécialisées sans la licence requise. Gambaryan, un citoyen américain et responsable de la conformité en matière de criminalité financière, et Anjarwalla, un anglo-kényan occupant le poste de directeur régional pour l'Afrique, sont accusés dans ce procès aux enjeux élevés.
Lors de l'audience de jeudi, le représentant légal de Binance a fait part de ses inquiétudes quant au fait de ne pas recevoir les preuves supplémentaires cruciales pour préparer la défense. L'avocat a souligné la nécessité de cette documentation pour commencer le procès de manière adéquate. Cependant, le document de plus de 300 pages lui a été rapidement signifié alors qu'il était au tribunal.
Un tribunal nigérian ajourne le procès de Binance et de ses dirigeants au 17 mai https://t.co/OPE4vXonkt pic.twitter.com/3WWzWeAB0E
– Reuters Afrique (@ReutersAfrica) 2 mai 2024
Le juge retarde le procès de Binance pour examen des preuves
En réponse à l'évolution de la situation, le juge président a choisi d'ajourner la procédure pour donner à l'équipe juridique de Binance suffisamment de temps pour examiner les preuves fournies avant la reprise du procès le 17 mai.
En plus de l'affaire de blanchiment d'argent en cours portée par l'agence nigériane anti-corruption, la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), Binance et ses dirigeants sont confrontés à un autre obstacle juridique. Ils sont également impliqués dans quatre chefs d'accusation d'évasion fiscale, pour lesquels un procès distinct devrait reprendre simultanément le 17 mai.
Plus tôt, Finance Magnates avait rapporté que la détention de deux hauts dirigeants avait soulevé des inquiétudes concernant les relations diplomatiques et la réglementation en matière de crypto-monnaie. Les autorités ont accusé Binance de spéculation monétaire, exigeant des données sur les utilisateurs pour stabiliser le naira dévalué. L'administration du président Tinubu considère les échanges cryptographiques comme une menace pour les réformes attirant les investissements étrangers.
Cet article a été rédigé par Tareq Sikder sur www.financemagnates.com.
Voir l’article original en anglais
