Le Trésor britannique a présenté un rapport sur le travail du département au cours des deux dernières années, soulignant les risques associés à la cryptographie.
Dans le dernier rapport du ministère, les experts indiquent que de 2022 à 2023, les crypto-monnaies, les opérations bancaires et la gestion d'actifs ont créé les plus grands risques associés au blanchiment d'argent.
Le document « Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme » indique qu'au cours de la période de référence spécifiée, la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a employé plus de 50 spécialistes de la criminalité financière qui ont examiné les activités de 238 entreprises. Environ un tiers étaient impliqués dans la supervision des activités des sociétés de cryptographie.
« Dans le cadre de l'approche basée sur les risques de la FCA, elle a appliqué un processus d'évaluation robuste au niveau de la passerelle d'enregistrement pour ces entreprises et a identifié des faiblesses importantes dans les contrôles des entreprises, ce qui a conduit un grand nombre d'entreprises à retirer leur candidature ou à être rejetées ou refusées par la FCA. la FCA.
Rapport du Trésor britannique
D’autres groupes de surveillance en dehors du personnel principal de la FCA auraient ouvert 375 dossiers supplémentaires liés à la criminalité financière. Le rapport indique que 95 enquêtes sont liées aux crypto-monnaies.
En octobre 2023, la FCA a déclaré que les sociétés de cryptographie ne respectaient pas les nouvelles règles de marketing. Le régulateur a émis 221 avertissements de non-conformité et identifié trois lacunes courantes parmi les sociétés de cryptomonnaie. L'agence a également déclaré qu'elle prendrait des mesures contre les entreprises qui ne se conformeraient pas.
L'annonce est intervenue peu de temps après que le régime de marketing des sociétés de cryptographie du Royaume-Uni a commencé à appliquer les règles, qui exigent que la publicité de ces sociétés soit claire, équitable et non trompeuse.
Voir l’article original en anglais
