Le bureau du procureur américain examine les transactions financières du Block de Jack Dorsey.
NBC News a rapporté que les procureurs fédéraux s'étaient entretenus avec un ancien employé au sujet de violations présumées généralisées de la conformité chez Square et Cash App, les deux principales divisions de l'entreprise.
Les procureurs veulent déterminer si l’entreprise n’a pas collecté suffisamment d’informations sur ses clients pour évaluer les risques, si Square a traité des transactions impliquant des pays soumis à des sanctions économiques et si Block a traité des transactions de crypto-monnaie pour des groupes terroristes.
Certaines transactions qui ont intéressé les procureurs ont impliqué des pays sanctionnés tels que Cuba, l’Iran, la Russie et le Venezuela et ont eu lieu plus récemment.
Le porte-parole de Block a déclaré que la société dispose d'un programme de conformité responsable et étendu et adapte régulièrement ses pratiques pour répondre aux menaces émergentes et à l'évolution de l'environnement des sanctions réglementaires.
« L'amélioration continue de la sûreté et de la sécurité de notre écosystème est une priorité absolue pour Block. Nous avons été et restons déterminés à tirer parti de ce travail, tout en continuant à investir de manière significative dans notre programme de conformité.
Le porte-parole de Block
Fin février, Block, anciennement Square, a déclaré 1,92 milliard de dollars de ventes de Bitcoin (BTC) pour le quatrième trimestre 2021. L'indicateur a dépassé les résultats du troisième trimestre mais n'a pas atteint les résultats du deuxième trimestre.
Au quatrième trimestre de l'année dernière, des BTC d'une valeur de 1,92 milliard de dollars ont été vendus via l'application Block Cash, avec des bénéfices s'élevant à 46 millions de dollars.
Dorsey est également un partisan du BTC, estimant que Bitcoin entraînera également un excès d’énergie dans le monde.
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