Changpeng Zhao, fondateur et ancien PDG de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a été condamné mardi à quatre mois de prison fédérale pour violation des lois anti-blanchiment d'argent au cours de son mandat.
La condamnation intervient après que Zhao a plaidé coupable en novembre pour ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent, tandis que Binance a admis s'être livré à des violations de la loi sur le secret bancaire et à d'autres infractions.
TLDR
- Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a été condamné à 4 mois de prison pour violation des lois anti-blanchiment d'argent alors qu'il était PDG.
- Les procureurs américains ont requis une peine de trois ans de prison, mais le juge a cité la coopération de CZ, son statut de primo-délinquant et ses lettres de soutien comme facteurs atténuants.
- Binance a admis avoir violé la loi sur le secret bancaire, ne pas s'être enregistrée en tant qu'entreprise de transfert d'argent et avoir autorisé des transactions qui compromettaient les sanctions américaines contre l'Iran.
- CZ a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars, tandis que Binance paiera une amende de 4,3 milliards de dollars et fera appel à un contrôleur de conformité indépendant pendant trois ans.
- Certains critiques estiment que la peine était trop clémente compte tenu de l'ampleur et des conséquences du comportement de CZ, qui a permis le blanchiment de centaines de millions de dollars.
Les procureurs américains avaient requis une peine de trois ans de prison contre Zhao, arguant que la portée et les conséquences de sa conduite étaient massives, permettant le blanchiment de centaines de millions de dollars gagnés grâce à des activités illégales telles que la vente de drogue, le vol d'informations financières et le paiement de ransomwares. .
De plus, Binance et Zhao ont sciemment sapé les sanctions américaines contre l’Iran en autorisant des personnes américaines à effectuer des transactions avec des ressortissants et des entreprises iraniennes.
Cependant, le juge américain Richard Jones s'est montré sceptique quant à la demande du gouvernement d'une longue peine, citant la coopération de Zhao à l'enquête, son statut de primo-délinquant et les plus de 160 lettres de soutien écrites par sa famille, ses amis et son entreprise. associés comme preuve de sa bonne moralité.
Jones pensait que Zhao avait accepté la responsabilité de ses actes, même s'il était d'accord avec le gouvernement sur le fait qu'une peine de prison était nécessaire pour dissuader d'autres contrevenants potentiels.
Les avocats de Zhao avaient demandé qu'il soit condamné à une peine de probation sans peine de prison, arguant qu'il avait manifesté des remords et pris des mesures pour remédier à la situation.
Ils ont également noté qu'aucun accusé dans une affaire similaire relative au secret bancaire n'avait jamais été condamné à une peine d'emprisonnement.
Dans le cadre du règlement, Zhao a accepté de payer personnellement une amende de 50 millions de dollars, soit une fraction de sa valeur nette estimée à 40 milliards de dollars, tandis que Binance paiera une amende de 4,3 milliards de dollars et fera appel à un contrôleur de conformité indépendant pendant trois ans pour superviser sa lutte contre le blanchiment d'argent. systèmes.
Binance a déclaré avoir créé une « culture de conformité, de sécurité et de transparence » ces dernières années, en mettant à jour ses protocoles de connaissance du client et en élargissant ses capacités de lutte contre le blanchiment d'argent.
Des critiques, tels que Dennis Kelleher, président et directeur général du groupe de réforme financière Better Markets, ont qualifié la décision de « grave erreur judiciaire » et ont soutenu que la peine était trop clémente compte tenu de la gravité des crimes commis.
Kelleher estime que Zhao, son équipe de direction et de nombreux employés auraient dû être condamnés à des peines de prison plus longues et que Binance elle-même aurait dû mettre la clé sous la porte.