Roger Ver, l'un des premiers investisseurs de premier plan dans Bitcoin et surnommé « Bitcoin Jesus », a été inculpé par le ministère de la Justice (DOJ) pour fraude postale, évasion fiscale et production de fausses déclarations de revenus. Ver a été arrêté ce week-end en Espagne sur la base de ces accusations criminelles, et les États-Unis ont l'intention de demander son extradition pour jugement.
JUST IN : 🇺🇸 LE DÉPARTEMENT AMÉRICAIN DE LA JUSTICE ARRESTE TÔT #BITCOIN L'INVESTISSEUR ROGER VER, ACCUSÉ D'ÉVASION FISCALE pic.twitter.com/KdShrow0PS
– Magazine Bitcoin (@BitcoinMagazine) 30 avril 2024
L'acte d'accusation allègue que Ver, anciennement de Santa Clara, en Californie, possédait et exploitait MemoryDealers.com Inc. et Agilestar.com Inc., toutes deux impliquées dans la vente d'équipements informatiques et réseau. À partir de 2011, Ver aurait commencé à acquérir des bitcoins pour lui-même et ses entreprises, amassant une somme importante en 2014, totalisant environ 131 000 bitcoins d'une valeur d'environ 240 millions de dollars.
Ver a ensuite obtenu la citoyenneté de Saint-Kitts-et-Nevis en 2014 et a renoncé à sa citoyenneté américaine peu de temps après, dans le cadre d'un processus connu sous le nom d'expatriation. Cette action l’a soumis aux lois fiscales américaines, notamment en déclarant les gains en capital provenant de la vente de ses actifs mondiaux, y compris les bitcoins, et en payant un « impôt de sortie » sur ces gains.
L’acte d’accusation allègue que Ver a fourni des informations fausses ou trompeuses à un cabinet d’avocats et à un évaluateur, dissimulant ainsi le nombre réel de bitcoins détenus par lui et ses sociétés. Cela a abouti à la préparation et au dépôt de fausses déclarations de revenus qui ont considérablement sous-évalué les entreprises et leurs avoirs en bitcoins.
En 2017, les sociétés de Ver détenaient encore environ 70 000 bitcoins, qu'il aurait vendus sur des bourses de cryptomonnaies pour environ 240 millions de dollars. Bien qu'il n'était pas citoyen américain à l'époque, Ver était toujours légalement tenu de se présenter à l'IRS et de payer des impôts sur certaines distributions, ce qu'il aurait omis de faire, causant une perte pour l'IRS estimée à plus de 48 millions de dollars, indique l'acte d'accusation.
Le procureur général adjoint par intérim Stuart M. Goldberg et le procureur américain Martin Estrada ont annoncé les accusations, l'unité de cybercriminalité de l'IRS Criminal Investigation s'occupant de l'affaire. Un acte d'accusation est une allégation et tous les accusés sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit prouvée par le tribunal.