Dans le cadre d'un développement important au sein de la communauté des crypto-monnaies, Roger Ver, l'un des premiers investisseurs dans Bitcoin, a été inculpé par le ministère américain de la Justice (DOJ) de plusieurs chefs d'accusation, notamment de fraude postale, d'évasion fiscale et de production de fausses déclarations de revenus.
La prétendue évasion fiscale de Roger Ver dévoilée
Selon le accusationVer détenait et exploitait des sociétés telles que MemoryDealers.com Inc. et Agilestar.com Inc., spécialisées dans la vente d'équipements informatiques et réseau.
Ver est accusé d'avoir acquis Bitcoin pour lui-même et ses entreprises en 2011, amassant ainsi une fortune importante dans la crypto-monnaie.
Pour échapper à l'impôt, Ver aurait renoncé à sa citoyenneté américaine en 2014 par le biais d'un processus connu sous le nom d'expatriation, obtenant par la suite la citoyenneté de Saint-Kitts-et-Nevis. Cependant, la loi américaine l’obligeait à divulguer et à payer des impôts sur les plus-values de ses actifs mondiaux, y compris le Bitcoin qu’il détenait.
Les procureurs américains demandent l'extradition
L’acte d’accusation allègue en outre que Ver a fourni des informations fausses ou trompeuses à ses représentants légaux et évaluateurs, sous-estimant la valeur de ses entreprises et de ses avoirs en Bitcoin. Par conséquent, il est accusé d’avoir produit de fausses déclarations de revenus qui ont considérablement sous-évalué ses actifs, évitant ainsi d’importantes obligations fiscales.
Les procureurs affirment que les actions de Roger Ver ont causé une perte d'au moins 48 millions de dollars à l'IRS. Bien qu'il ne soit plus citoyen américain, il était légalement tenu de déclarer et de payer des impôts sur certaines distributions, y compris les dividendes, de ses sociétés basées aux États-Unis.
Cependant, Ver aurait dissimulé la réception et la vente de Bitcoin détenus par ses entreprises, sans déclarer les gains associés ni payer les impôts requis.
Roger Ver, le « Bitcoin Jésus », a été arrêté en Espagne, où il a été arrêté pour les accusations ci-dessus. En conséquence, les États-Unis demandent son extradition pour qu’il soit jugé.
Image en vedette de Bloomberg, graphique de TradingView.com