Tigran Gambaryan, le dirigeant de Binance détenu au Nigeria, restera en détention jusqu'à son audience de libération sous caution le 17 mai. Entre-temps, son procès est prévu pour le 2 mai.
Plus de peines de prison au Nigeria
La prolongation de la détention provisoire de Gambaryan a été accordée hier (mardi) par le tribunal nigérian, alors que les procureurs fédéraux s'opposaient à l'appel à la libération sous caution. Le dirigeant de l'échange cryptographique a déjà plaidé non coupable des accusations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent.
Gambaryan occupe le poste de responsable de la conformité en matière de criminalité financière au sein de l'échange cryptographique. Lui et un autre cadre de Binance, Nadeem Anjarwalla, qui occupe le poste de directeur régional pour l'Afrique, se sont rendus au Nigeria à titre officiel plus tôt cette année, mais ont été arrêtés par les autorités locales.
La Commission nigériane des crimes économiques et financiers a porté quatre chefs d'accusation d'évasion fiscale contre la bourse et les deux dirigeants détenus. Les accusations reprochent principalement aux accusés le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur le revenu et le défaut de déclaration de revenus. La bourse a été accusée d'aider les Nigérians à échapper à l'impôt via sa plateforme.
Dans une déclaration antérieure, l'échange a clairement indiqué que les deux dirigeants avaient été blâmés à tort car ils n'avaient aucun pouvoir de décision.
La grande évasion
Pendant ce temps, Anjarwalla, l'un des accusés détenus et citoyen du Royaume-Uni et du Kenya, s'est échappé de détention au début du mois et aurait fui le pays. Bien que ses documents de voyage britanniques aient été saisis par les autorités nigérianes, il aurait utilisé des informations d'identification kenyanes pour fuir le pays à bord d'une compagnie aérienne du Moyen-Orient.
Plusieurs publications locales nigérianes ont récemment fait état de l'arrestation d'Anjarwalla au Kenya et de sa possible extradition vers le Nigeria pour y être jugé. Cependant, l'épouse d'Anjarwalla a démenti toutes ces informations.
Yuki Gambaryan, l'épouse de Gambaryan, a lancé une pétition demandant au Département d'État américain, à la Commission nigériane des crimes économiques et financiers, au gouvernement nigérian et au président américain Joe Biden de renvoyer son mari aux États-Unis.
Cet article a été rédigé par Arnab Shome sur www.financemagnates.com.
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