Le FBI a publié aujourd'hui un message d'intérêt public, mettant en garde les Américains contre l'utilisation de services de transmission d'argent en crypto-monnaie non enregistrés et sans connaissance de votre client (KYC).
JUST IN : 🇺🇸 Le FBI met en garde les Américains contre l'utilisation du non-KYC #Bitcoin et les services de transmission de crypto-monnaie. pic.twitter.com/BkSuG6MiCE
– Magazine Bitcoin (@BitcoinMagazine) 25 avril 2024
Cette annonce, identifiée sous le numéro d'alerte I-042524-PSA, a exhorté les Américains à s'engager uniquement avec des entreprises de services monétaires (EMS) enregistrées qui se conforment aux réglementations anti-blanchiment d'argent (AML).
Selon la loi fédérale des États-Unis, les services de transmission de crypto-monnaie doivent être enregistrés en tant qu'ESM et respecter les exigences AML (31 USC § 5330 ; 31 CFR §§ 1010 ; 1022). Le FBI affirme que le non-respect de ces règles peut entraîner des perturbations financières lors des actions policières, en particulier si les fonds sont mélangés à de l'argent obtenu illégalement.
L'avertissement précise que les services qui facilitent sciemment des transactions illégales ou enfreignent les lois fédérales font l'objet d'enquêtes de la part des forces de l'ordre, et que les personnes utilisant ces services peuvent perdre l'accès à leurs fonds pendant les opérations d'application.
Hier encore, le ministère américain de la Justice (DOJ) a arrêté les fondateurs et PDG du populaire portefeuille et mélangeur Bitcoin axé sur la confidentialité, Samourai Wallet, et les a accusés de blanchiment de « plus de 100 millions de dollars de produits criminels ». Le DOJ a ensuite travaillé avec les forces de l'ordre au Portugal et en Islande pour arrêter l'un des fondateurs et a saisi les serveurs Web et le domaine de Samourai, en plus de signifier un mandat de saisie sur le Google Play Store pour son application mobile.
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