Les procureurs américains ont proposé une peine de 36 mois de prison à l'encontre de l'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao. Selon un rapport de CNBC, les procureurs ont fait valoir qu'une telle peine, qui est le double des directives consultatives, reflète la gravité des accusations portées contre Zhao.
La recommandation, exposée dans un mémorandum de condamnation déposé auprès du tribunal du district ouest de Washington, souligne la gravité des accusations portées contre Zhao, qui a démissionné de ses fonctions en novembre dernier à la suite d'un accord de plaidoyer avec le ministère américain de la Justice.
Accusations des procureurs américains contre Zhao
Les procureurs américains ont déclaré qu'une peine de 36 mois de prison était nécessaire pour souligner la gravité des accusations portées contre Zhao, qui incluent le non-respect des mesures anti-blanchiment d'argent requises par la loi sur le secret bancaire. Le mémorandum soulignait le rôle présumé de Zhao en permettant à Binance de traiter des transactions impliquant des activités illégales, y compris celles provenant de pays sanctionnés.
L'affaire contre Zhao se déroule dans un contexte de contestations juridiques pour Binance, la bourse étant confrontée à des poursuites judiciaires de la part de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et de la Commodity Futures Trading Commission.
Les allégations incluent une mauvaise gestion des actifs des clients et l'exploitation d'une bourse illégale et non enregistrée aux États-Unis. Les autorités ont également ordonné à Binance de payer de lourdes amendes, Zhao acceptant une amende de 50 millions de dollars dans le cadre de l'accord de plaidoyer. Il n’a toutefois pas commenté publiquement les récents développements. La condamnation officielle de Zhao est prévue pour le 30 avril.
Lutte juridique du PDG de Binance
En janvier, un juge fédéral a rejeté une demande de voyage de Zhao pour se rendre à son domicile aux Émirats arabes unis pour une urgence familiale. Le juge l'a considéré comme présentant un risque de fuite important en raison de son immense richesse et de ses liens avec les Émirats arabes unis, bien qu'il ait proposé de déposer ses capitaux propres de 4,5 milliards de dollars dans Binance en garantie de son retour.
En novembre, Zhao a plaidé coupable devant un tribunal fédéral de Seattle pour ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent chez Binance. Dans le cadre de cette affaire, Binance a accepté de payer 4,3 milliards de dollars de pénalités.
Dans une lettre adressée au juge Richard Jones en date du 22 décembre, les avocats de Zhao ont demandé l'autorisation de se rendre à Abu Dhabi le 4 janvier pour une à quatre semaines en raison d'une urgence familiale. Cependant, les procureurs fédéraux n'ont pas accédé à la demande de Zhao, ce qui a conduit à une audience le 29 décembre, lorsque le juge Jones a rejeté l'offre de voyage.
Cet article a été rédigé par Jared Kirui sur www.financemagnates.com.
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