Le dirigeant détenu de Binance, Tigran Gambaryan, a engagé une action en justice contre les autorités nigérianes, notamment le conseiller à la sécurité nationale (NSA) Nuhu Ribadu et la Commission de l’économie et de la criminalité financière (EFCC), suite à des allégations de violations des droits humains.
Gambaryan, un citoyen américain qui supervise l’unité d’enquête criminelle de la bourse, a été arrêté aux côtés de son collègue Nadeem Anjarwalla par les autorités nigérianes le 26 février dans le cadre d’une enquête sur le fonctionnement de la plateforme dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.
Pendant ce temps, l’affaire d’évasion fiscale des autorités nigérianes contre la plateforme de trading de crypto et ses dirigeants devrait débuter le 4 avril.
Violation des droits de l’homme
Gambaryan aurait déposé une requête auprès de la Haute Cour fédérale, division d’Abuja, présentant cinq demandes clés.
Il s’agit notamment d’une déclaration selon laquelle sa détention et la confiscation continue de son passeport violaient ses droits à la liberté en vertu de la constitution nigériane ; une ordonnance du tribunal pour sa libération immédiate et la restitution de son passeport, et une injonction permanente empêchant les autorités de le détenir davantage dans le cadre de l’enquête Binance.
De plus, la requête exige des excuses publiques et stipule que les défendeurs couvrent toutes les dépenses engagées au cours de la procédure judiciaire.
NAnjarwalla a initialement intenté une action en justice similaire pour sauvegarder ses droits humains fondamentaux. Cependant, ses représentants légaux ont retiré leur requête après qu’il se soit évadé le 22 mars.
Le tribunal a ajourné la procédure au 8 avril, invoquant l’absence des défendeurs et l’absence de représentation légale de l’un des requérants.
Évasion fiscale
Binance et ses dirigeants devraient être traduits en justice devant la Haute Cour fédérale (FHC) à Abuja pour quatre chefs d’accusation d’évasion fiscale.
Les accusations affirment que Binance a négligé de s’inscrire auprès des agences locales compétentes et a évité ses responsabilités fiscales. De plus, le gouvernement nigérian a accusé Binance de faciliter les utilisateurs qui échappent au paiement des impôts.
En plus de ces allégations, Binance est accusée d’avoir négligé d’émettre des factures aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de ne pas avoir déduit ces paiements de taxes de ses utilisateurs.
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