• Le DOJ a allégué qu’ils avaient violé la loi sur le secret bancaire.
  • Les allégations indiquent que Kucoin a contribué au transfert de fonds illicites pouvant atteindre 4 milliards de dollars.

Le DOJ américain a porté plainte contre Kucoin Exchange et ses cofondateurs Chun Gan et Ke Tang, alléguant qu’ils ont enfreint de nombreuses lois dans leur quête de construction d’une plateforme de trading dominante sur le marché émergent des cryptomonnaies.

Le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, et d’autres régulateurs de haut rang ont porté plainte contre Kucoin, Gan et Tang, alléguant qu’ils avaient conspiré pour gérer une entreprise de transfert d’argent sans licence et violé la loi sur le secret bancaire.

Le DOJ a désormais porté plainte contre la bourse, ce qui en fait la plateforme de trading la plus récente à le faire depuis le règlement de 4,3 milliards de dollars de Binance au quatrième trimestre 2023. La plateforme de trading en particulier est la première organisation de premier plan contre laquelle le DOJ prévoit de porter plainte cette année. .

Des accusations graves déposées

Le ministère de la Justice a constaté que Kucoin permettait des transactions quotidiennes valant des milliards de dollars, voire des milliards de dollars par an, et que la bourse hébergeait des opérations illégales conduisant au blanchiment d’argent.

Les allégations indiquent que Kucoin a contribué au transfert de jusqu’à 4 milliards de dollars d’argent illicite et douteux. Pour justifier ces accusations, les autorités américaines ont cité comme preuve le fait que Kucoin fournissait à ses clients américains des services de négociation au comptant et de courtage à terme depuis 2019.

Selon le document, Gan et Tang savaient qu’ils devaient se conformer aux réglementations en vigueur aux États-Unis, mais ils n’ont rien fait pour s’enregistrer auprès des autorités compétentes, même s’ils opéraient dans le pays. Ils n’ont pas non plus réussi à établir des systèmes adéquats de connaissance du client (KYC) avant juillet 2023 au plus tard.

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