Le ministère américain de la Justice (DOJ) a porté plainte contre l’échange cryptographique KuCoin basé aux Seychelles et ses fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, pour violations présumées des lois anti-blanchiment d’argent.
L’acte d’accusation, annoncé par le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, accuse KuCoin d’opérer sans protocoles anti-blanchiment d’argent appropriés, permettant à la plateforme d’être utilisée comme refuge pour des fonds illicites.
TLDR
- Le ministère américain de la Justice a accusé l’échange de crypto KuCoin et ses fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, d’avoir violé les lois anti-blanchiment d’argent.
- KuCoin n’aurait pas réussi à maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d’argent et aurait permis à plus de 5 milliards de dollars de fonds suspects et criminels de circuler via l’échange.
- L’échange n’a introduit un programme KYC limité qu’en juillet 2023, à la suite d’une enquête criminelle.
- Malgré l’action en justice, Ki Young Ju, PDG de CryptoQuant, affirme que KuCoin semble être « bien » du point de vue de la chaîne, avec des réserves suffisantes pour traiter les retraits des utilisateurs.
- Le jeton natif de KuCoin (KCS) a chuté de 5 % après l’annonce des accusations.
Selon le DOJ, KuCoin a délibérément dissimulé le fait qu’un nombre important d’utilisateurs américains négociaient sur sa plateforme, profitant de sa base de clientèle américaine importante pour devenir l’un des plus grands dérivés de crypto-monnaie et bourses au comptant au monde. L’échange n’aurait pas réussi à mettre en œuvre les politiques de base de lutte contre le blanchiment d’argent, ce qui aurait entraîné le flux de plus de 5 milliards de dollars de fonds suspects et criminels via la plateforme.
Les enquêtes ont révélé que les opérations de KuCoin permettaient d’utiliser l’échange pour blanchir les produits de diverses activités illégales, notamment les violations des sanctions, les marchés du darknet, les logiciels malveillants, les ransomwares et les stratagèmes frauduleux. L’acte d’accusation faisait également état d’allégations selon lesquelles KuCoin aurait indirectement reçu plus de 3,2 millions de dollars de crypto-monnaie de Tornado Cash, un mélangeur de crypto-monnaie sanctionné.
Malgré la gravité des accusations, Ki Young Ju, fondateur et PDG du service d’analyse cryptographique CryptoQuant, a déclaré KuCoin « bien » du point de vue de la chaîne. Ju a déclaré que la bourse semble disposer de réserves suffisantes pour traiter les retraits des utilisateurs et ne semble pas mélanger les fonds des clients avec ses propres réserves.
Du point de vue de la chaîne, @kucoincom c’est bien.$BTC et $ETH les retraits ont augmenté, principalement dus aux utilisateurs particuliers, avec un léger impact sur la réserve globale.
Ils ne semblent pas mélanger les fonds des clients et disposent de réserves suffisantes pour traiter les retraits des utilisateurs. pic.twitter.com/p4bJJpwnFJ
– Ki Young Ju (@ki_young_ju) 27 mars 2024
Cependant, l’action en justice contre KuCoin a suscité des inquiétudes parmi ses utilisateurs, entraînant une augmentation des retraits de BTC et d’ETH, principalement dus aux utilisateurs particuliers. Le jeton natif de la bourse, KCS, a également chuté de 5 % suite à l’annonce des frais.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a également intenté une action contre KuCoin, alléguant que la société n’avait pas réussi à s’enregistrer en tant que négociant à commission de contrats à terme, centre d’exécution de swaps ou marché de contrats désigné. La CFTC demande des sanctions pécuniaires, des interdictions de commerce et d’enregistrement, ainsi qu’une injonction, tandis que le DOJ demande la confiscation ainsi que des sanctions pénales.
L’agent spécial en charge des enquêtes sur la sécurité intérieure, Darren McCormack, a décrit KuCoin comme « un complot criminel présumé de plusieurs milliards de dollars », soulignant la gravité des accusations portées contre l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde.
L’action en justice contre KuCoin intervient quelques mois seulement après que le DOJ, la CFTC et le Département du Trésor ont réglé des accusations similaires contre Binance, la plus grande bourse de cryptographie au monde en termes de volume de transactions.
Ces accusations mettent en évidence la surveillance croissante à laquelle sont soumis les échanges de crypto-monnaie et la nécessité de se conformer correctement aux réglementations anti-blanchiment d’argent.
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