Le gouvernement américain a inculpé KuCoin et ses deux fondateurs de graves accusations criminelles. Selon un communiqué de presse du district sud de New York, deux des fondateurs de la bourse risquent des sanctions pour avoir envoyé illégalement de l’argent et violé la loi sur le secret bancaire.
La déclaration nomme les fondateurs de KuCoin, Chun Gan et Ke Tang, dans l’acte d’accusation pour leur rôle dans l’activité illégale présumée. En outre, ils ont déclaré que l’échange « a éludé les lois américaines anti-blanchiment d’argent pour faire de KuCoin l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde ». L’acte d’accusation parle d’un « complot criminel de plusieurs milliards de dollars ».
L’acte d’accusation a été rendu public aujourd’hui, révélant son contenu. Cela a notamment été annoncé par le procureur américain du district sud de New York, Damian Willians, et par le chef du bureau extérieur des enquêtes sur la sécurité intérieure de New York, Darren McCormack.
La bourse et son fondateur ont été accusés de « complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence » et de non-respect de la loi sur le secret bancaire. KuCoin n’avait pas réussi à « maintenir des procédures raisonnables » pour la vérification des clients et l’observation des activités suspectes.
L’avocat Damian Williams affirme que la bourse a « délibérément tenté de cacher » le nombre d’utilisateurs américains sur la plateforme. En outre, il affirme que KuCoin a alors « profité de l’importante clientèle américaine ». Devenir l’une des plus grandes bourses au monde. De plus, McCormack a déclaré que l’enquête de l’agence avait qualifié l’échange de « complot criminel ».
Les actes d’accusation indiquent que « à tous les moments pertinents, KuCoin a été une entreprise de transfert d’argent devant s’enregistrer auprès du réseau de lutte contre les crimes financiers (« FinCEN ») du département américain du Trésor et, depuis juillet 2019, était un négociant à commission de contrats à terme tenu de s’enregistrer. avec la Commodity and Futures Trading Commission des États-Unis (« CFTC »).
« Depuis sa création en 2017, KuCoin a reçu plus de 5 milliards de dollars et envoyé plus de 4 milliards de dollars de produits suspects et criminels. De nombreux clients KuCoin ont utilisé sa plateforme de trading précisément en raison de l’anonymat des services proposés. En d’autres termes, la politique no-KYC de KuCoin a fait partie intégrante de sa croissance et de son succès. » L’entreprise, ignorant les bases des pratiques d’identification des clients, aurait favorisé ces mouvements d’argent sale.
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