Plus d’accusations contre les échanges. Le DoJ cible KuCoin.
L’officialisation des accusations arrive Département américain de la Justice vers KuCoin, l’un des échanges de cryptomonnaies les plus importants au monde, tant en termes de volume que de nombre d’utilisateurs. L’échange a été accusé d’avoir violé les règles du Loi sur le secret bancaire et plus généralement d’avoir proposé des services sans les autorisations nécessaires pour opérer dans États-Unis.
Les accusations sont similaires à celles qui avaient été portées contre Binance il y a quelques mois à peine et qui a abouti à un accord prévoyant le paiement d’une amende d’un milliard de dollars par la bourse, avec des conséquences pénales également pour l’actuel ex-PDG Zhao Changpeng.
Dans cette affaire également, outre l’échange, deux des fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, ont été accusés d’avoir violé les lois contenues dans le Loi sur le secret bancaire et plus généralement pour ne pas avoir mis en œuvre des mesures adéquates telles que celles requises par les lois anti-blanchiment/AML. Vous pouvez venir demander des éclaircissements supplémentaires sur le notre chaîne Telegramsur cette actualité et sur toutes les autres plus importantes pour le monde de la cryptographie.
Un autre acte du DoJ contre Crypto World a lieu à New York
C’est toujours le parquet du District sud de New York prendre des mesures contre échange et plus généralement des opérateurs du monde crypto.
Cette fois, il pourrait finir sur le banc des accusés KuCoinun échange d’une certaine popularité et qui est accusé par le parquet d’avoir violé les obligations imposées par le Loi sur le secret bancaire.
Il s’agit en général de réglementations sur l’identification des clients dans une perspective LBC, en plus des opérations proposées, y compris sur le marché des produits dérivés, pour utilisateurs avec résidence aux États-Unis même si vous n’avez pas de permis valide aux États-Unis Etats-Unis.
KuCoin et ses fondateurs ont délibérément tenté de cacher le fait que plusieurs utilisateurs américains utilisaient leur plateforme pour échanger. KuCoin a capitalisé sur son importante base d’utilisateurs américains pour devenir l’une des plus grandes bourses de cryptomonnaies au monde pour le trading au comptant et sur produits dérivés.
Damian Williams, procureur américain
Il s’agit d’accusations graves, qui sont au moins en partie similaires à celles qui ont été portées Binancepuis résolu avec le paiement d’une amende de 4,3 milliards de dollars et l’accord de plaidoyer qui en a résulté CZ.
KuCoin n’a pas encore répondu à notre demande de commentaires, qui sera rapidement incluse si elle arrive. Nous avons sollicité un contact en début d’après-midi.
Et maintenant? Que se passe-t-il?
Les possibilités sont différentes. En plus d’un processus long et coûteux, il existe toujours une alternative bien et la négociation de plaidoyer, comme dans le cas de Binance.
Nous en saurons plus dès que KuCoin offrira une réponse publique à ce sujet.