Les autorités nigérianes ont inculpé Binance et ses deux dirigeants détenus de quatre chefs d’accusation d’évasion fiscale, ont rapporté aujourd’hui (lundi) plusieurs médias locaux. Ces accusations font suite à des informations faisant état de l’évasion de l’un des cadres détenus.
Les Services fédéraux des impôts du Nigeria ont déjà déposé des accusations pour évasion fiscale auprès de la Haute Cour fédérale d’Abuja. Binance est le principal accusé, tandis que ses deux dirigeants détenus, Tigram Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, sont les deuxième et troisième accusés. Anjarwalla, directeur régional africain de Binance, se serait également évadé.
Les accusations portées contre l’échange cryptographique et ses dirigeants comprennent le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt sur le revenu et le défaut de production de déclarations de revenus. La bourse a été accusée d’avoir aidé les Nigérians à échapper à l’impôt via sa plateforme.
« Toute entreprise dont les transactions commerciales dépassent 25 millions de nairas par an est considérée par la loi financière comme étant présente au Nigeria. Selon cette règle, Binance entre dans cette catégorie », a déclaré Dare Adekanmbi, assistant média du président de la FIRS, dans un communiqué.
« La société qui agit en vertu des lois nigérianes pourrait faire l’objet d’une enquête et être traduite en justice pour cette infraction. »
La grande évasion
La répression soudaine du Nigeria contre Binance a eu lieu fin février lorsque les autorités du pays ont arrêté deux dirigeants de la plateforme d’échange de cryptomonnaies. Un reportage de la BBC révèle que les autorités nigérianes réclament 10 milliards de dollars au gouvernement. échange de crypto-monnaie
Échange de crypto-monnaie
Un échange de crypto-monnaie est une plate-forme en ligne qui prend en charge l’échange de diverses devises contre une crypto-monnaie ou un actif numérique. Comparable à un échange financier généralisé, la fonction principale d’un échange de crypto-monnaie est de permettre et d’encourager l’achat et la vente de crypto-monnaies. Ceci est accompli en produisant un environnement commercial stable adapté aux traders répartis dans différents endroits du monde. Parfois, un échange cryptographique peut être appelé échange de devises numériques (DCE) f
Un échange de crypto-monnaie est une plate-forme en ligne qui prend en charge l’échange de diverses devises contre une crypto-monnaie ou un actif numérique. Comparable à un échange financier généralisé, la fonction principale d’un échange de crypto-monnaie est de permettre et d’encourager l’achat et la vente de crypto-monnaies. Ceci est accompli en produisant un environnement commercial stable adapté aux traders répartis dans différents endroits du monde. Parfois, un échange cryptographique peut être appelé échange de devises numériques (DCE) f
Lire ce terme en guise de représailles, mais les responsables du pays ont déclaré que ce montant était seulement à l’étude et aucune demande de ce type n’a été formulée.
Par ailleurs, le Premium Times a rapporté que l’un des cadres détenus s’est échappé vendredi de la garde des autorités nigérianes et a déjà quitté Abuja à bord d’un avion de ligne du Moyen-Orient.
Le détenu évadé, Anjarwalla, est citoyen du Royaume-Uni et du Kenya. Il est soupçonné d’avoir utilisé son passeport kenyan pour fuir le pays.
Auparavant, un tribunal fédéral nigérian avait ordonné à Binance de divulguer les données ou informations de tous les clients locaux sur sa plateforme à la Commission des crimes économiques et financiers. Cette ordonnance permettrait à l’agence d’enquête nigériane de démêler les allégations blanchiment d’argent
Blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels dissimulent la propriété initiale et les produits d’un comportement criminel en faisant croire que ces produits proviennent d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui touche d’innombrables industries et secteurs, y compris le espace de services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis.
Le blanchiment d’argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels dissimulent la propriété initiale et les produits d’un comportement criminel en faisant croire que ces produits proviennent d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui touche d’innombrables industries et secteurs, y compris le espace de services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis.
Lire ce terme et le financement du terrorisme avec des crypto-monnaies utilisant Binance.
Les autorités nigérianes ont inculpé Binance et ses deux dirigeants détenus de quatre chefs d’accusation d’évasion fiscale, ont rapporté aujourd’hui (lundi) plusieurs médias locaux. Ces accusations font suite à des informations faisant état de l’évasion de l’un des cadres détenus.
Les Services fédéraux des impôts du Nigeria ont déjà déposé des accusations pour évasion fiscale auprès de la Haute Cour fédérale d’Abuja. Binance est le principal accusé, tandis que ses deux dirigeants détenus, Tigram Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, sont les deuxième et troisième accusés. Anjarwalla, directeur régional africain de Binance, se serait également évadé.
Les accusations portées contre l’échange cryptographique et ses dirigeants comprennent le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt sur le revenu et le défaut de production de déclarations de revenus. La bourse a été accusée d’avoir aidé les Nigérians à échapper à l’impôt via sa plateforme.
« Toute entreprise dont les transactions commerciales dépassent 25 millions de nairas par an est considérée par la loi financière comme étant présente au Nigeria. Selon cette règle, Binance entre dans cette catégorie », a déclaré Dare Adekanmbi, assistant média du président de la FIRS, dans un communiqué.
« La société qui agit en vertu des lois nigérianes pourrait faire l’objet d’une enquête et être traduite en justice pour cette infraction. »
La grande évasion
La répression soudaine du Nigeria contre Binance a eu lieu fin février lorsque les autorités du pays ont arrêté deux dirigeants de la plateforme d’échange de cryptomonnaies. Un reportage de la BBC révèle que les autorités nigérianes réclament 10 milliards de dollars au gouvernement. échange de crypto-monnaie
Échange de crypto-monnaie
Un échange de crypto-monnaie est une plate-forme en ligne qui prend en charge l’échange de diverses devises contre une crypto-monnaie ou un actif numérique. Comparable à un échange financier généralisé, la fonction principale d’un échange de crypto-monnaie est de permettre et d’encourager l’achat et la vente de crypto-monnaies. Ceci est accompli en produisant un environnement commercial stable adapté aux traders répartis dans différents endroits du monde. Parfois, un échange cryptographique peut être appelé échange de devises numériques (DCE) f
Un échange de crypto-monnaie est une plate-forme en ligne qui prend en charge l’échange de diverses devises contre une crypto-monnaie ou un actif numérique. Comparable à un échange financier généralisé, la fonction principale d’un échange de crypto-monnaie est de permettre et d’encourager l’achat et la vente de crypto-monnaies. Ceci est accompli en produisant un environnement commercial stable adapté aux traders répartis dans différents endroits du monde. Parfois, un échange cryptographique peut être appelé échange de devises numériques (DCE) f
Lire ce terme en guise de représailles, mais les responsables du pays ont déclaré que ce montant était seulement à l’étude et aucune demande de ce type n’a été formulée.
Par ailleurs, le Premium Times a rapporté que l’un des cadres détenus s’est échappé vendredi de la garde des autorités nigérianes et a déjà quitté Abuja à bord d’un avion de ligne du Moyen-Orient.
Le détenu évadé, Anjarwalla, est citoyen du Royaume-Uni et du Kenya. Il est soupçonné d’avoir utilisé son passeport kenyan pour fuir le pays.
Auparavant, un tribunal fédéral nigérian avait ordonné à Binance de divulguer les données ou informations de tous les clients locaux sur sa plateforme à la Commission des crimes économiques et financiers. Cette ordonnance permettrait à l’agence d’enquête nigériane de démêler les allégations blanchiment d’argent
Blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels dissimulent la propriété initiale et les produits d’un comportement criminel en faisant croire que ces produits proviennent d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui touche d’innombrables industries et secteurs, y compris le espace de services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis.
Le blanchiment d’argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels dissimulent la propriété initiale et les produits d’un comportement criminel en faisant croire que ces produits proviennent d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui touche d’innombrables industries et secteurs, y compris le espace de services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis.
Lire ce terme et le financement du terrorisme avec des crypto-monnaies utilisant Binance.