La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a interdit définitivement à Brian Jacques Creigh, directeur de Panacea Capital Pty Ltd, de fournir des services financiers ou d’être impliqué dans toute activité de services financiers.
La décision intervient après qu’une enquête a révélé que Creigh a exploité le fonds d’investissement en crypto-monnaie Panacea Capital entre avril 2021 et juin 2022 alors qu’il n’était pas agréé et s’était livré à une conduite trompeuse et trompeuse.
Selon les conclusions de l’ASIC, Creigh a fourni aux investisseurs des fiches d’information contenant des informations fausses et trompeuses, notamment des affirmations selon lesquelles Panacea Capital offrait une garantie de capital sur l’investissement, était en activité depuis 2016 et visait des rendements de 120 % à 150 %.
Les fiches d’information suggéraient également que Panacea Capital était composée d’équipes de personnes possédant certaines compétences et connaissances alors qu’en réalité, les seuls employés étaient Creigh et une autre personne.
Creigh a transféré les fonds investis dans le Crypto Fund à l’étranger pour investir dans le LAG Fund, ce qui s’est avéré être une arnaque à l’investissement, faisant perdre environ 7,7 millions de dollars aux investisseurs.
L’ASIC a constaté que Creigh n’était pas suffisamment formé ou compétent, car il n’avait pas réagi aux signes avant-coureurs indiquant qu’il avait affaire à des escrocs ou à des individus malhonnêtes lors de l’exploitation du fonds de crypto-monnaie.
« Nous prenons des mesures là où nous constatons le préjudice le plus grave – ou un risque de préjudice – et dans les cas les plus susceptibles d’envoyer un message fort de dissuasion aux autres », a commenté Alan Kirkland, commissaire de l’ASIC, lors de la semaine politique de l’APAC.
Le commissaire de l’ASIC, Alan Kirkland, a pris la parole à @blockchain_apac Semaine politique le 20 mars, définissant notre approche en matière d’innovation, de réformes réglementaires et d’application dans le #crypto secteur https://t.co/GECpccMAV7 pic.twitter.com/8qggaPQwPp
– Médias ASIC (@asicmedia) 20 mars 2024
En outre, ASIC a découvert que Creigh avait agi de manière malhonnête et manquait d’intégrité, de fiabilité et de jugement lorsqu’il exploitait le Crypto Fund sachant qu’il n’était pas autorisé à le faire, avait fourni de fausses preuves lors d’un examen par l’ASIC et avait dit aux investisseurs de ne pas coopérer avec l’enquête de l’ASIC. , et a créé un responsable fictif du service client pour communiquer avec les investisseurs.
Creigh a le droit de faire appel de la décision de l’ASIC auprès du Tribunal d’appel administratif.
Il y a un mois, l’ASIC est intervenue pour mettre un terme aux activités d’un autre acteur malhonnête du secteur des cryptomonnaies, qui promettait un retour sur investissement de 20 %. Hala, de Redbank Plains, dans le Queensland, a été accusé d’offrir des services financiers sans licence via sa société, A One Multi Services Pty Ltd.
ASIC efface 3 500 sites Web d’investissement frauduleux
Il y a deux semaines, le régulateur australien a fait état de progrès significatifs dans sa lutte contre les escroqueries à l’investissement. Des données récentes soulignent que depuis la mise en œuvre de la capacité de retrait de sites Web de l’ASIC en juillet 2023, l’organisme de réglementation a réussi à démanteler près de 3 500 sites Web d’investissement frauduleux.
Dans un autre développement important, David Sipina a reconnu sa culpabilité à deux accusations criminelles liées à son rôle dans l’orchestration d’une combine à la Ponzi impliquant plus de 180 millions de dollars par l’intermédiaire de la société commerciale Courtenay House. Le programme aurait incité environ 585 investisseurs à apporter des fonds sous prétexte de rendements élevés sur les marchés du Forex et des marchés à terme.
Cependant, l’enquête de l’ASIC a révélé que seule une fraction des fonds collectés était réellement utilisée à des fins commerciales. La majeure partie du capital des nouveaux investisseurs était plutôt destinée à rembourser les participants précédents, ce qui est typique des opérations d’un système de Ponzi.
La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a interdit définitivement à Brian Jacques Creigh, directeur de Panacea Capital Pty Ltd, de fournir des services financiers ou d’être impliqué dans toute activité de services financiers.
La décision intervient après qu’une enquête a révélé que Creigh a exploité le fonds d’investissement en crypto-monnaie Panacea Capital entre avril 2021 et juin 2022 alors qu’il n’était pas agréé et s’était livré à une conduite trompeuse et trompeuse.
Selon les conclusions de l’ASIC, Creigh a fourni aux investisseurs des fiches d’information contenant des informations fausses et trompeuses, notamment des affirmations selon lesquelles Panacea Capital offrait une garantie de capital sur l’investissement, était en activité depuis 2016 et visait des rendements de 120 % à 150 %.
Les fiches d’information suggéraient également que Panacea Capital était composée d’équipes de personnes possédant certaines compétences et connaissances alors qu’en réalité, les seuls employés étaient Creigh et une autre personne.
Creigh a transféré les fonds investis dans le Crypto Fund à l’étranger pour investir dans le LAG Fund, ce qui s’est avéré être une arnaque à l’investissement, faisant perdre environ 7,7 millions de dollars aux investisseurs.
L’ASIC a constaté que Creigh n’était pas suffisamment formé ou compétent, car il n’avait pas réagi aux signes avant-coureurs indiquant qu’il avait affaire à des escrocs ou à des individus malhonnêtes lors de l’exploitation du fonds de crypto-monnaie.
« Nous prenons des mesures là où nous constatons le préjudice le plus grave – ou un risque de préjudice – et dans les cas les plus susceptibles d’envoyer un message fort de dissuasion aux autres », a commenté Alan Kirkland, commissaire de l’ASIC, lors de la semaine politique de l’APAC.
Le commissaire de l’ASIC, Alan Kirkland, a pris la parole à @blockchain_apac Semaine politique le 20 mars, définissant notre approche en matière d’innovation, de réformes réglementaires et d’application dans le #crypto secteur https://t.co/GECpccMAV7 pic.twitter.com/8qggaPQwPp
– Médias ASIC (@asicmedia) 20 mars 2024
En outre, ASIC a découvert que Creigh avait agi de manière malhonnête et manquait d’intégrité, de fiabilité et de jugement lorsqu’il exploitait le Crypto Fund sachant qu’il n’était pas autorisé à le faire, avait fourni de fausses preuves lors d’un examen par l’ASIC et avait dit aux investisseurs de ne pas coopérer avec l’enquête de l’ASIC. , et a créé un responsable fictif du service client pour communiquer avec les investisseurs.
Creigh a le droit de faire appel de la décision de l’ASIC auprès du Tribunal d’appel administratif.
Il y a un mois, l’ASIC est intervenue pour mettre un terme aux activités d’un autre acteur malhonnête du secteur des cryptomonnaies, qui promettait un retour sur investissement de 20 %. Hala, de Redbank Plains, dans le Queensland, a été accusé d’offrir des services financiers sans licence via sa société, A One Multi Services Pty Ltd.
ASIC efface 3 500 sites Web d’investissement frauduleux
Il y a deux semaines, le régulateur australien a fait état de progrès significatifs dans sa lutte contre les escroqueries à l’investissement. Des données récentes soulignent que depuis la mise en œuvre de la capacité de retrait de sites Web de l’ASIC en juillet 2023, l’organisme de réglementation a réussi à démanteler près de 3 500 sites Web d’investissement frauduleux.
Dans un autre développement important, David Sipina a reconnu sa culpabilité à deux accusations criminelles liées à son rôle dans l’orchestration d’une combine à la Ponzi impliquant plus de 180 millions de dollars par l’intermédiaire de la société commerciale Courtenay House. Le programme aurait incité environ 585 investisseurs à apporter des fonds sous prétexte de rendements élevés sur les marchés du Forex et des marchés à terme.
Cependant, l’enquête de l’ASIC a révélé que seule une fraction des fonds collectés était réellement utilisée à des fins commerciales. La majeure partie du capital des nouveaux investisseurs était plutôt destinée à rembourser les participants précédents, ce qui est typique des opérations d’un système de Ponzi.