L’acte d’accusation, consulté par CoinDesk, indique qu’entre le 9 juillet 2019 et le 10 août 2022, « au moins aux Pays-Bas et/ou en Russie et/ou aux États-Unis et/ou à Dubaï, ensemble et en association avec un ou plusieurs autres, au moins seuls », Pertsev aurait « pris l’habitude de blanchir de l’argent ».