Binance a récemment fait la une des journaux en raison de ses problèmes de réglementation et de conformité, et a plaidé coupable. Selon les rapports, Binance a récemment demandé à des courtiers principaux comme FalconX et Hidden Road, qui servent les traders institutionnels, d’obtenir des informations détaillées sur ses clients afin d’amplifier ses mesures de conformité et de réglementation.
Binance aurait demandé aux principaux courtiers de mettre en œuvre des procédures de vérification strictes pour empêcher la présence d’investisseurs américains dans l’échange de crypto-monnaie. Les contrôles comprennent les demandes de renseignements sur l’emplacement des bureaux, l’emplacement des employés et des fondateurs, ainsi que les informations attestées par les répondants pour vérifier les niveaux d’exactitude.
Violations passées de Binance
Binance, sous la direction de son ancien PDG, avait violé la loi sur le secret bancaire l’année dernière. Le ministère américain de la Justice a accusé Binance de violations des lois américaines anti-blanchiment d’argent, fraude et sanctions, d’une amende de 4,3 milliards de dollars. Le ministère de la Justice a accusé Binance de cibler les clients américains et les commerçants importants et de ne pas se conformer à la législation en vigueur.
Le secteur crypto est vigilant au respect de la plateforme de trading Binance. Comme l’a rapporté Bloomberg, des initiés ont indiqué que Binance avait amélioré ses critères de référencement des nouveaux jetons numériques. En réponse aux demandes de renseignements sur le renforcement des contrôles par les prime brokers,
Binance a répondu : « Binance s’engage pleinement à se conformer et a rendu public la manière dont elle évalue les utilisateurs finaux qui peuvent accéder à la plateforme Binance. En rendant sa norme transparente, Binance donne de la clarté aux entreprises qui souhaitent accéder à sa liquidité de pointe.
Binance tient toujours bon
Néanmoins, le prix du Bitcoin a considérablement augmenté au cours de l’année écoulée, ce qui a suscité espoir et enthousiasme dans le secteur des actifs numériques. Le BNB Coin affiche également des performances positives, suggérant l’optimisme et la confiance des traders dans la plateforme. Notamment, le BNB a bondi d’environ 80 % cette année, dépassant le taux de croissance du Bitcoin. Sa TVL est passée de 67 milliards de dollars à 112,5 milliards de dollars depuis novembre, selon les données de DefiLlama.