- La SEC a inculpé 17 personnes dans le cadre d’un stratagème de Ponzi de 300 millions de dollars ciblant les investisseurs latino-américains impliquant CryptoFX.
- Les accusés ont promis des rendements élevés, mais ont principalement utilisé les fonds pour soutenir le projet et financer leur style de vie.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a récemment porté plainte contre 17 individus impliqués dans une Une combine à la Ponzi de 300 millions de dollars. Plus de 40 000 investisseurs latino-américains étaient la cible du plan, qui leur promettait des rendements financiers importants grâce à des investissements en cryptomonnaies et en devises. Cette divulgation fait suite à l’action initiale de la SEC en septembre 2022, qui a conduit la société à cesser ses activités au cœur de la prétendue arnaque, CryptoFX. Mauricio Chávez et Giorgio Benvenuto, les cerveaux présumés du stratagème, font partie des personnes inculpées.
Selon la plainte déposée devant le tribunal fédéral de Houston, au Texas, les accusés auraient joué un rôle crucial en tant que « leaders » au sein du réseau CryptoFX. Ils auraient attiré les investisseurs en prétendant des rendements incroyables sur leur argent, allant de 15 à 100 pour cent.
L’enquête montre que les accusés n’ont pas mené de véritables opérations commerciales comme indiqué ; au lieu de cela, ils ont surtout siphonné le des fonds pour entretenir l’arnaque à la Ponzi. Au contraire, ils se versaient des commissions et des bonus, finançaient des modes de vie extravagants et obtenaient des rendements supposés pour les investisseurs précédents.
Deux des accusés, Gabriel et Dulce Ochoa, ont continué à rechercher des investissements auprès d’investisseurs potentiels même après que le tribunal a ordonné à CryptoFX de suspendre ses opérations. Gabriel Ochoa est en outre accusé d’avoir fait pression sur deux investisseurs pour qu’ils retirent leurs plaintes auprès de la SEC en échange du remboursement de leur capital. Les lois fédérales sur les valeurs mobilières contiennent plusieurs interdictions anti-fraude, d’enregistrement des valeurs mobilières et d’enregistrement des courtiers que la SEC a accusé Gabriel et Dulce Ochoa, Maria Saravia, Gloria Castaneda, Ismael Zarco Sanchez et Roberto Zavala d’avoir enfreint.
Ramifications juridiques et réponses des défendeurs
Pour chaque défendeur impliqué dans le stratagème, la SEC demande des amendes civiles, la restitution avec intérêts avant jugement et des injonctions permanentes. Notamment, deux accusés, Serranos et Taffinder, ont déjà accepté de payer un total de plus de 68 000 $ en jugement final, sous réserve de l’approbation du tribunal. Ce procès fait suite à un précédent intenté par la SEC contre Chavez et Benvenuto, qui avait pour résultat que davantage d’accusés étaient liés à l’escroquerie.
Dans une tentative de profiter de l’enthousiasme suscité par le marché haussier actuel des crypto-monnaies, la SEC affirme que les personnes liées à CryptoFX ont induit les investisseurs en erreur en faisant de fausses promesses concernant les investissements dans des crypto-monnaies lucratives et des jetons non fongibles (NFT).
Dans un développement distinct mais connexe, la SEC a récemment annoncé un retard dans sa décision concernant le trading d’options. fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin sur place. Les autorités ont déclaré qu’il faudrait « suffisamment de temps » pour évaluer les effets de l’autorisation de la négociation d’options Bitcoin ETF. En conséquence, la SEC s’est donnée 45 jours supplémentaires pour évaluer la question, et une décision finale est attendue le 24 avril.
Les efforts de la SEC pour mettre fin aux stratagèmes frauduleux dans le domaine des crypto-monnaies sont démontrés par les mesures prises contre les personnes associées à CryptoFX. Cette affaire devrait servir d’avertissement aux investisseurs pour qu’ils procèdent avec prudence et fassent preuve d’une diligence raisonnable approfondie avant de profiter de toute opportunité d’investissement, en particulier sur les marchés en développement et instables tels que les crypto-monnaies.
De plus, le résultat de l’enquête de la SEC sur CryptoFX et sa décision sur le trading d’options Bitcoin ETF façonneront sans aucun doute le paysage réglementaire des crypto-monnaies aux États-Unis.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Le contenu ne constitue pas une recommandation d’acheter, de vendre ou de détenir des titres ou des instruments financiers. Les lecteurs doivent effectuer leurs propres recherches et consulter des conseillers financiers avant de prendre des décisions d’investissement. Les informations présentées peuvent ne pas être actuelles et devenir obsolètes.
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