Au milieu d’une répression vigoureuse contre un stratagème de Ponzi de 300 millions de dollars, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis est confrontée à des perturbations numériques inattendues. Ces problèmes aggravent les défis liés à la lutte contre la fraude financière généralisée.
Les récentes actions en justice intentées par la SEC contre des personnes associées à CryptoFX LLC mettent en lumière la gravité de ces escroqueries. Cette société est impliquée dans un stratagème qui a principalement fraudé des investisseurs latinos.
La SEC prend des mesures contre le prétendu stratagème Crypto Ponzi
Dans le cadre d’une démarche radicale, 17 personnes originaires de divers États, dont le Texas et la Californie, ont été inculpées. Ils auraient encouragé des investissements non enregistrés et opéré sans enregistrement de courtier.
Cette extension de la bataille juridique fait suite à l’affaire de 2022 contre les dirigeants de CryptoFX, Mauricio Chavez et Giorgio Benvenuto. Ils auraient escroqué plus de 12 millions de dollars auprès d’investisseurs.
Eric Werner du bureau de la SEC à Fort Worth a révélé la profondeur de l’enquête, qui a mis au jour une arnaque plus large. La fraude consistait à attirer des investisseurs avec des rendements élevés sur les échanges de crypto et de change. Cependant, ces promesses étaient creuses, les fonds étant détournés pour un usage personnel et pour perpétuer la chaîne de Ponzi.
« En fin de compte, la seule chose garantie par CryptoFX était une piste de milliers et de milliers de victimes s’étendant dans 10 États et deux pays étrangers », a déclaré Gurbir Grewal, responsable de l’application de la SEC.
La détermination de la SEC à démanteler cette opération frauduleuse est évidente. En conséquence, plusieurs prévenus se sont mis d’accord, payant des sommes importantes sans admettre leur culpabilité.
Entre-temps, le site Internet de la SEC a rencontré des problèmes, notamment une panne du site. Cela a déclenché spéculation à propos d’une cyberattaque, rappelant les précédentes failles de sécurité de la SEC. Au moment de mettre sous presse, le site officiel affiche « Page introuvable ».
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En janvier 2024, la SEC a subi une attaque par échange de carte SIM, compromettant son compte X (Twitter). Par conséquent, cette violation a induit le public en erreur sur l’approbation d’un ETF Bitcoin, déclenchant ainsi un bouleversement du marché.
L’incident a révélé les vulnérabilités de la SEC, notamment l’authentification multifacteur désactivée sur son compte X.
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