Le FinCEN analyse 165 millions de dollars de transactions susceptibles de lier la crypto et le Hamas, selon un haut responsable

Le FinCEN analyse 165 millions de dollars de transactions susceptibles de lier la crypto et le Hamas, selon un haut responsable

« Ces mises à jour pourraient clarifier, et potentiellement étendre, la couverture de nouvelles entités de l’écosystème des actifs virtuels susceptibles d’opérer dans des zones d’ambiguïté réelle ou perçue en ce qui concerne leur [Bank Secrecy Act] obligations », a-t-il écrit. « Une proposition finale donnerait explicitement au Bureau du contrôle des actifs étrangers du Trésor le pouvoir de déployer des sanctions secondaires, un outil efficace et flexible, contre les sociétés d’actifs virtuels faisant des affaires avec des entités sanctionnées. »

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