- Le gouvernement nigérian et Binance sont toujours aux prises avec un différend réglementaire.
- Le gouvernement serait à la recherche de données sur les utilisateurs locaux de Binance.
- Deux des dirigeants de la bourse sont actuellement détenus par les autorités locales nigérianes.
Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a été au centre des préoccupations réglementaires au Nigeria au cours des dernières semaines, marquées par un examen minutieux du gouvernement et des accusations de manipulation de la monnaie locale. Après des semaines d’intense lutte réglementaire, Binance a jeté l’éponge, suspendant tous les services liés à Naira de ses plateformes.
Alors que la sortie de la bourse était censée mettre un terme aux troubles, le gouvernement a formulé de nouvelles exigences.
Les informations utilisateur de Binance sont-elles menacées ?
Selon un rapport du FT publié mardi, le gouvernement exige des détails sur les 100 principaux utilisateurs de Binance dans le pays et l’historique des transactions de la bourse au cours des six derniers mois.
Ces rapports surviennent au milieu des négociations en cours entre la bourse et le gouvernement, impliquant des affirmations selon lesquelles la plateforme aurait facilité les transactions illicites de plusieurs utilisateurs locaux.
“We are concerned that certain practices go on that indicate illicit flows going through a number of these entities and suspicious flows. In the case of Binance, in the last year alone, $26 billion has passed through Binance Nigeria from sources and users who we cannot adequately identify,” stated the Nigerian CBN Governor.
En outre, la bourse pourrait être confrontée à de graves responsabilités financières, car le bureau du conseiller nigérian à la sécurité nationale exige le règlement de ses dettes fiscales impayées envers le gouvernement, couvrant la durée de ses opérations dans le pays. Cela fait suite aux spéculations d’un assistant du gouvernement selon lesquelles Binance envisage une énorme amende de 10 milliards de dollars avant de faire marche arrière peu de temps après.
Les informations faisant état de la demande de données sur les utilisateurs locaux de Binance coïncident avec le dernier développement de la détention de deux dirigeants de Binance, qui dure désormais plus de deux semaines.
Les dirigeants de Binance retenus en « otages » au Nigeria
Le mercredi 13 mars, les médias locaux nigérians révélé l’identité des deux dirigeants de Binance arrêtés dans le pays le 28 février 2024.
Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière à la bourse, et Nadeem Anjarwalla, directeur régional pour l’Afrique, auraient tous deux été arrêtés après leur arrivée pour négocier avec les dirigeants de la Banque centrale nigériane.
Les deux hommes sont détenus dans une « maison d’hôtes » privée et gardée à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Ils ont des déplacements et un accès Internet restreints et ne sont autorisés à établir des contacts que sous surveillance. Des rapports supplémentaires selon lesquels l’un des cadres tombait malade en détention ont fait surface, contredisant les affirmations selon lesquelles Gambaryan et Anjarwalla seraient «bien traité.»
Le gouvernement nigérian a révélé son intention de prolonger la détention actuelle des dirigeants au-delà de la période initiale de quatorze jours, qui a expiré le mardi 12 mars 2024.
Du côté inverse
- Malgré les affirmations du gouvernement selon lesquelles le change est la cause de ses problèmes monétaires, le naira a continué de baisser par rapport aux devises mondiales même après la sortie de Binance.
- Les investisseurs nigérians locaux ont en défaut le gouvernement pour avoir utilisé Binance comme bouc émissaire au lieu de s’attaquer à la racine de ses problèmes.
- En 2021, le Nigéria a imposé une interdiction sur tous les services de cryptographie.
Pourquoi c’est important
Compte tenu de l’approche sens dessus dessous du Nigeria en matière de cryptographie, la demande du gouvernement concernant les données des utilisateurs locaux de Binance suggère des efforts visant à tirer parti des négociations en cours pour sévir contre les investisseurs locaux en cryptographie, initiant potentiellement un examen réglementaire axé sur les investisseurs.
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