Roman Sterlingov, l’opérateur du mélangeur cryptographique Bitcoin Fog de 400 millions de dollars, a été reconnu coupable de blanchiment d’argent et d’autres accusations connexes aux États-Unis hier (mardi). Le verdict du jury est intervenu après un procès de quatre semaines.
L’homme de 35 ans est citoyen russe et suédois et est maintenant reconnu coupable de complot de blanchiment d’argent, de blanchiment d’argent, d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et de violations de la loi DC Money Transfers.
Selon le ministère américain de la Justice, Bitcoin Fog était l’un des « services de blanchiment d’argent Bitcoin les plus anciens et les plus prolifiques sur le darknet ». La plateforme a été exploitée par Sterlingov d’octobre 2011 à avril 2021 et offrait des services aux « criminels cherchant à cacher leurs produits illicites aux forces de l’ordre ».
La plateforme a déplacé plus de 1,2 million de Bitcoins, évalués à environ 400 millions de dollars au moment des transactions. Ces crypto-monnaies provenaient principalement des marchés du darknet et étaient liées à des activités de stupéfiants illégaux, de fraude informatique, d’abus et de vol d’identité. La plateforme servait également les « fournisseurs de matériel d’abus sexuels sur des enfants ».
Le jury a en outre accordé la confiscation des actifs saisis appartenant à Bitcoin Fog, notamment plus de 1 354 Bitcoins détenus dans le portefeuille de la plateforme, 349 625 $ en espèces et d’autres crypto-monnaies saisies sur les comptes Kraken.
La condamnation est due
Sterlingov risque désormais une peine de prison maximale de 50 ans pour tous les chefs d’accusation combinés. Sa condamnation est prévue pour le 15 juillet 2024.
« Roman Sterlingov pensait pouvoir utiliser l’ombre d’Internet pour blanchir des centaines de millions de dollars en Bitcoin sans se faire prendre. Mais il avait tort », a déclaré le procureur général adjoint de Monaco.
Jim Lee, chef des enquêtes criminelles de l’IRS, a déclaré : « Les preuves présentées au procès ont clairement montré que l’accusé a blanchi des centaines de millions de fonds illicites du dark web via Bitcoin Fog dans le but de dissimuler l’origine de ces fonds.
Pendant ce temps, l’avocat représentant Sterlingov, Tor Ekeland, a tweeté à propos de leur décision de faire appel du verdict du jury.
Verdict de culpabilité dans l’affaire US c. Sterlingov. Maintenant, nous faisons appel.
– Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) 12 mars 2024
La condamnation de Sterlingov renforce la position des autorités américaines contre les services de mixage Bitcoin. Auparavant, les procureurs américains avaient inculpé Roman Semenov et Roman Storm, les fondateurs de Tornado Cash, un autre service de mixage de cryptomonnaies. Les deux hommes ont été accusés d’avoir blanchi environ 1 milliard de dollars d’argent sale, et leur procès est prévu pour la fin de cette année.
Roman Sterlingov, l’opérateur du mélangeur cryptographique Bitcoin Fog de 400 millions de dollars, a été reconnu coupable de blanchiment d’argent et d’autres accusations connexes aux États-Unis hier (mardi). Le verdict du jury est intervenu après un procès de quatre semaines.
L’homme de 35 ans est citoyen russe et suédois et est maintenant reconnu coupable de complot de blanchiment d’argent, de blanchiment d’argent, d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et de violations de la loi DC Money Transfers.
Selon le ministère américain de la Justice, Bitcoin Fog était l’un des « services de blanchiment d’argent Bitcoin les plus anciens et les plus prolifiques sur le darknet ». La plateforme a été exploitée par Sterlingov d’octobre 2011 à avril 2021 et offrait des services aux « criminels cherchant à cacher leurs produits illicites aux forces de l’ordre ».
La plateforme a déplacé plus de 1,2 million de Bitcoins, évalués à environ 400 millions de dollars au moment des transactions. Ces crypto-monnaies provenaient principalement des marchés du darknet et étaient liées à des activités de stupéfiants illégaux, de fraude informatique, d’abus et de vol d’identité. La plateforme servait également les « fournisseurs de matériel d’abus sexuels sur des enfants ».
Le jury a en outre accordé la confiscation des actifs saisis appartenant à Bitcoin Fog, notamment plus de 1 354 Bitcoins détenus dans le portefeuille de la plateforme, 349 625 $ en espèces et d’autres crypto-monnaies saisies sur les comptes Kraken.
La condamnation est due
Sterlingov risque désormais une peine de prison maximale de 50 ans pour tous les chefs d’accusation combinés. Sa condamnation est prévue pour le 15 juillet 2024.
« Roman Sterlingov pensait pouvoir utiliser l’ombre d’Internet pour blanchir des centaines de millions de dollars en Bitcoin sans se faire prendre. Mais il avait tort », a déclaré le procureur général adjoint de Monaco.
Jim Lee, chef des enquêtes criminelles de l’IRS, a déclaré : « Les preuves présentées au procès ont clairement montré que l’accusé a blanchi des centaines de millions de fonds illicites du dark web via Bitcoin Fog dans le but de dissimuler l’origine de ces fonds.
Pendant ce temps, l’avocat représentant Sterlingov, Tor Ekeland, a tweeté à propos de leur décision de faire appel du verdict du jury.
Verdict de culpabilité dans l’affaire US c. Sterlingov. Maintenant, nous faisons appel.
– Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) 12 mars 2024
La condamnation de Sterlingov renforce la position des autorités américaines contre les services de mixage Bitcoin. Auparavant, les procureurs américains avaient inculpé Roman Semenov et Roman Storm, les fondateurs de Tornado Cash, un autre service de mixage de cryptomonnaies. Les deux hommes ont été accusés d’avoir blanchi environ 1 milliard de dollars d’argent sale, et leur procès est prévu pour la fin de cette année.
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