Sumsub, une plateforme de vérification, s’est associée à Chainalysis pour fournir aux entreprises une solution de connaissance de votre client (KYC), de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de surveillance des transactions. Selon le communiqué de presse, l’intégration par Sumsub de la société d’analyse blockchain vise à offrir aux utilisateurs une surveillance automatisée des transactions, une détection améliorée des fraudes et un accès à un tableau de bord unifié.
Jacob Sever, co-fondateur et directeur de l’innovation chez Sumsub, a déclaré : « Les capacités améliorées des solutions de Sumsub, intégrées au modèle d’analyse et de gestion des clés de Chainalysis, remodèlent le paysage de la conformité et de la sécurité cryptographiques dans le domaine numérique.
« Grâce à cette intégration, les entreprises peuvent s’aligner sur les réglementations mondiales strictes AML et KYC, favorisant ainsi la confiance dans les transactions cryptographiques. »
Selon Sumsub, les entreprises peuvent accéder à des outils pour garantir conformité
Conformité
Dans les domaines de la finance, de la banque, de l’investissement et des assurances, la conformité fait référence au respect des règles ou des ordonnances établies par l’autorité de régulation gouvernementale, que ce soit pour la fourniture d’un service ou pour le traitement d’une transaction. La conformité en matière financière consisterait également à suivre des lignes directrices ou des spécifications établies. Cette désignation peut également englober des efforts visant à garantir que les organisations respectent à la fois les réglementations du secteur et la législation gouvernementale. Comprendre la conformitéLa conformité est un
Dans les domaines de la finance, de la banque, de l’investissement et des assurances, la conformité fait référence au respect des règles ou des ordonnances établies par l’autorité de régulation gouvernementale, que ce soit pour la fourniture d’un service ou pour le traitement d’une transaction. La conformité en matière financière consisterait également à suivre des lignes directrices ou des spécifications établies. Cette désignation peut également englober des efforts visant à garantir que les organisations respectent à la fois les réglementations du secteur et la législation gouvernementale. Comprendre la conformitéLa conformité est un
Lire ce terme et lutter contre la fraude grâce à la nouvelle plateforme. En plus de cela, les utilisateurs de crypto peuvent bénéficier de l’évolution continue de la réglementation.
Ian Andrews, directeur du marketing chez Chainalysis, a déclaré : « Le partenariat avec Sumsub, une plateforme leader de vérification d’identité et de prévention de la fraude, est une autre étape pour nous vers une plus grande confiance et une plus grande transparence dans le monde de la cryptographie. »
« En développant une intégration entre la plateforme Sumsub et notre solution de risque crypto, nous fournissons une infrastructure numérique de nouvelle génération pour les contrôles de sécurité et de conformité dans l’industrie de la cryptographie. »
Parmi les entreprises qui ont intégré Sumsub pour automatiser les processus KYC figure Match-Trade Technologies. La société propose des contrôles basés sur l’IA pour éliminer le besoin d’examens manuels des documents.
Sumsub cible les entreprises de cryptographie
Sumsub examine les clients potentiels par rapport aux listes de sanctions et autres signaux d’alarme, aidant ainsi les courtiers à rester conformes et à atténuer les risques de fraude. Selon la société, la vérification garantit un processus d’intégration transparent pour les plateformes de trading.
Dans le secteur financier, de nouveaux comptes sont ouverts quotidiennement. Les processus KYC protègent les institutions en vérifiant l’identité de leurs clients et en détectant les signaux d’alarme potentiels. Cela dissuade les activités criminelles et contribue à renforcer la confiance et la transparence au sein du système financier.
Les institutions financières utilisent une approche à plusieurs niveaux, en commençant par des programmes d’identification des clients qui vérifient les détails de base tels que le nom, l’adresse et l’identité. Vient ensuite la Customer Due Diligence, qui approfondit l’évaluation des risques potentiels associés à chaque client. Enfin, la diligence raisonnable renforcée offre le plus grand contrôle, réservé aux cas à haut risque.
Notamment, les protocoles KYC continuent de progresser à mesure que la technologie évolue. Par exemple, les solutions d’IA et d’identité numérique rationalisent le processus, le rendant plus rapide et plus efficace. De plus, la biométrie faciale est prometteuse en tant que future norme, offrant une précision encore plus grande.
Sumsub, une plateforme de vérification, s’est associée à Chainalysis pour fournir aux entreprises une solution de connaissance de votre client (KYC), de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de surveillance des transactions. Selon le communiqué de presse, l’intégration par Sumsub de la société d’analyse blockchain vise à offrir aux utilisateurs une surveillance automatisée des transactions, une détection améliorée des fraudes et un accès à un tableau de bord unifié.
Jacob Sever, co-fondateur et directeur de l’innovation chez Sumsub, a déclaré : « Les capacités améliorées des solutions de Sumsub, intégrées au modèle d’analyse et de gestion des clés de Chainalysis, remodèlent le paysage de la conformité et de la sécurité cryptographiques dans le domaine numérique.
« Grâce à cette intégration, les entreprises peuvent s’aligner sur les réglementations mondiales strictes AML et KYC, favorisant ainsi la confiance dans les transactions cryptographiques. »
Selon Sumsub, les entreprises peuvent accéder à des outils pour garantir conformité
Conformité
Dans les domaines de la finance, de la banque, de l’investissement et des assurances, la conformité fait référence au respect des règles ou des ordonnances établies par l’autorité de régulation gouvernementale, que ce soit pour la fourniture d’un service ou pour le traitement d’une transaction. La conformité en matière financière consisterait également à suivre des lignes directrices ou des spécifications établies. Cette désignation peut également englober des efforts visant à garantir que les organisations respectent à la fois les réglementations du secteur et la législation gouvernementale. Comprendre la conformitéLa conformité est un
Dans les domaines de la finance, de la banque, de l’investissement et des assurances, la conformité fait référence au respect des règles ou des ordonnances établies par l’autorité de régulation gouvernementale, que ce soit pour la fourniture d’un service ou pour le traitement d’une transaction. La conformité en matière financière consisterait également à suivre des lignes directrices ou des spécifications établies. Cette désignation peut également englober des efforts visant à garantir que les organisations respectent à la fois les réglementations du secteur et la législation gouvernementale. Comprendre la conformitéLa conformité est un
Lire ce terme et lutter contre la fraude grâce à la nouvelle plateforme. En plus de cela, les utilisateurs de crypto peuvent bénéficier de l’évolution continue de la réglementation.
Ian Andrews, directeur du marketing chez Chainalysis, a déclaré : « Le partenariat avec Sumsub, une plateforme leader de vérification d’identité et de prévention de la fraude, est une autre étape pour nous vers une plus grande confiance et une plus grande transparence dans le monde de la cryptographie. »
« En développant une intégration entre la plateforme Sumsub et notre solution de risque crypto, nous fournissons une infrastructure numérique de nouvelle génération pour les contrôles de sécurité et de conformité dans l’industrie de la cryptographie. »
Parmi les entreprises qui ont intégré Sumsub pour automatiser les processus KYC figure Match-Trade Technologies. La société propose des contrôles basés sur l’IA pour éliminer le besoin d’examens manuels des documents.
Sumsub cible les entreprises de cryptographie
Sumsub examine les clients potentiels par rapport aux listes de sanctions et autres signaux d’alarme, aidant ainsi les courtiers à rester conformes et à atténuer les risques de fraude. Selon la société, la vérification garantit un processus d’intégration transparent pour les plateformes de trading.
Dans le secteur financier, de nouveaux comptes sont ouverts quotidiennement. Les processus KYC protègent les institutions en vérifiant l’identité de leurs clients et en détectant les signaux d’alarme potentiels. Cela dissuade les activités criminelles et contribue à renforcer la confiance et la transparence au sein du système financier.
Les institutions financières utilisent une approche à plusieurs niveaux, en commençant par des programmes d’identification des clients qui vérifient les détails de base tels que le nom, l’adresse et l’identité. Vient ensuite la Customer Due Diligence, qui approfondit l’évaluation des risques potentiels associés à chaque client. Enfin, la diligence raisonnable renforcée offre le plus grand contrôle, réservé aux cas à haut risque.
Notamment, les protocoles KYC continuent de progresser à mesure que la technologie évolue. Par exemple, les solutions d’IA et d’identité numérique rationalisent le processus, le rendant plus rapide et plus efficace. De plus, la biométrie faciale est prometteuse en tant que future norme, offrant une précision encore plus grande.