Basé sur un rapport dla ChainalyseAu cours des sept dernières années, des magasins de produits chimiques soupçonnés d’être liés au trafic de drogue ont reçu au total 250 millions de dollars en crypto.
Le document prétend avoir identifié des milliers de portefeuilles associés à des fabricants illégaux d’ingrédients médicamenteux. Voyons tous les détails ci-dessous.
Chainalysis : liens suspectés entre magasins de produits chimiques et transactions cryptographiques
Comme prévu, depuis 2015, les magasins de produits chimiques soupçonnés d’être liés à des réseaux illégaux de stupéfiants ont reçu un total de 250 millions de dollars en crypto, selon un récent rapport de Analyse en chaîne.
Le document révèle qu’un quart de milliard de dollars des crypto-monnaies ont afflué dans des portefeuilles numériques associés à des magasins de produits chimiques suspects entre juillet 2015 et février 2024.
Sur la somme totale, Chainalysis affirme qu’environ 100 millions de dollars ont été alloués à installations de production de médicaments en Chine.
Les destinataires des transactions, selon Chainalysis, sont des magasins de précurseurs chimiques ou des sites de production de drogue. Ces usines traitent notamment des ingrédients essentiels à la production de stupéfiants illégaux, tels que le fentanyl et l’héroïne.
Le dernier rapport inclut des milliers de portefeuilles non identifiés auparavant ayant des liens avec des magasins de produits chimiques, a indiqué la société de recherche dans un communiqué de presse.
Cet ensemble de données comprend à la fois des adresses de dépôt en bourse et divers services et portefeuilles uniques en chaîne.
Le rapport actuel de Chainalysis identifie un montant en dollars plus élevé pour les transactions suspectes liées à la drogue que les estimations rapportées dans son rapport de l’année précédente.
Nouvelles et anciennes découvertes de Chainalysis
Dans le rapport 2023, Chainalysis a estimé que près de 38 millions de dollars des jetons numériques avaient afflué dans les portefeuilles appartenant à des magasins de précurseurs chimiques entre janvier 2018 et avril 2023. Cela a été fait en utilisant un ensemble de données plus limité.
Il n’est pas clair si les dernières découvertes de Chainalysis reflètent une augmentation des transactions de crypto-monnaie liées à la drogue.
Ou si l’augmentation apparente des entrées dans les portefeuilles liés aux médicaments est le résultat de la décision de l’entreprise d’analyser davantage de portefeuilles sur une période plus longue cette année.
Le suivi des fonds numériques liés à la production de drogues illicites est difficile en raison de la nature secrète du commerce illicite de drogues.
En 2019, la Chine a été identifiée comme le plus grand producteur mondial de précurseurs du fentanyl, selon un rapport de Administration de lutte contre la drogue (DÉESSE).
Depuis lors, la DEA a fait pression sur la Chine pour qu’elle ferme ses réseaux de précurseurs chimiques, qui, selon elle, alimentent le commerce illicite de drogues.
En octobre dernier, huit sociétés pharmaceutiques chinoises et leurs employés ont été inculpés par des responsables fédéraux pour crimes liés à la drogue.
La diminution des activités criminelles avec la crypto selon Chainalysis
Selon un autre nouveau rapport sur la criminalité cryptographique 2024 de Chainalysis, le montant des fonds envoyés à des adresses illicites en 2023 indique un diminuer d’activités criminelles basées sur les crypto-monnaies.
La valeur reçue des adresses illicites de crypto-monnaie est tombée à 24,2 milliards de dollars l’année dernière. Contrairement aux 39,6 milliards de dollars enregistrés en 2022, comme le souligne le rapport d’intelligence de marché.
Chainalysis précise que les chiffres pourraient encore évoluer, car les fonds envoyés à des adresses non encore identifiées comme illicites n’ont pas été entièrement comptabilisés.
Le rapport souligne une diminution 29,2% des revenus frauduleux, tandis que les tactiques d’escroquerie « romantiques » sont devenues plus répandues.
« Les escroqueries amoureuses, en particulier, ont considérablement augmenté en 2023, faisant plus que doubler leurs revenus d’une année sur l’autre. Nos données suggèrent que l’activité d’escroquerie amoureuse a été multipliée par 85 depuis 2020. »
Chainalysis souligne l’inquiétude suscitée par le nombre croissant d’escroqueries « romantiques », car elles ont le pire impact sur les victimes en fonction du montant moyen du paiement.
Les escroqueries « romantiques » sont également plus difficiles à repérer, car les escrocs ciblent les individus plutôt que les masses.
« Nous pensons toujours que les informations sur les escroqueries amoureuses, en particulier, souffrent d’une sous-déclaration. Nous émettons l’hypothèse que les véritables dommages causés par les escroqueries sont plus importants que ce que montrent les rapports au FBI et nos mesures en chaîne.
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