La Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a signalé BitForex, une bourse de crypto-monnaie, pour fraude présumée. L’échange a été brusquement mis hors ligne le 23 février, avec 57 millions de dollars manquant dans ses portefeuilles chauds.
La disparition soudaine de BitForex a incité le régulateur de Hong Kong à ajouter la société à sa liste d’alerte concernant une fraude potentielle associée à la bourse. La SFC a fait part de ses inquiétudes, citant le manque de licence ou d’enregistrement de la bourse pour exploiter une plateforme de négociation d’actifs virtuels à Hong Kong.
La SFC a déclaré : « La liste d’alerte est une liste d’entités qui ont attiré l’attention de la SFC parce qu’elles ne sont pas agréées à Hong Kong et sont soupçonnées de cibler, ou d’avoir ciblé, les investisseurs de Hong Kong ou de prétendre avoir une association avec Hong Kong. »
Source : SFC
Récemment, BitForex a connu des perturbations importantes lorsqu’il s’est brusquement arrêté à la suite du mystérieux retrait de 57 millions de dollars de ses portefeuilles chauds, a rapporté Finance Magnates. La situation, apparue dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant le statut opérationnel de la bourse, a établi des comparaisons avec les avertissements réglementaires antérieurs émis contre des plateformes similaires au Japon.
Les efforts pour accéder au site officiel de BitForex ont été vains, les utilisateurs rencontrant des messages d’accès bloqué. Cette évolution fait suite aux avertissements précédents des régulateurs japonais concernant le manque d’enregistrement approprié de BitForex et les soupçons de volumes de transactions gonflés signalés par Chainalysis en 2019.
Opérations non enregistrées de BitForex
ZachXBT, un enquêteur de la blockchain, a noté que trois des portefeuilles chauds de BitForex avaient connu des sorties totalisant environ 56,5 millions de dollars avant que la bourse n’interrompe les transactions. Les utilisateurs ont signalé divers problèmes, notamment un accès bloqué au site Web de l’entreprise et des difficultés à accéder à leurs comptes.
Bien qu’il se classe parmi les principales bourses mondiales en septembre 2023, le statut opérationnel actuel de BitForex reste incertain, CoinMarketCap ne fournissant plus de données en direct sur la plateforme.
Suite à des rapports de victimes incapables d’accéder à leurs comptes et de retirer des actifs de BitForex en raison de la fermeture de son site Web, la SFC a demandé à la police de Hong Kong de bloquer l’accès aux liens de sites Web et aux pages de médias sociaux pertinents, selon un rapport de
Bureau de pièces de monnaie.
L’année dernière, le SFC s’est associé à la police de Hong Kong (HKPF). Cette collaboration vise à rationaliser le échange
Échange
Une bourse est connue comme un marché qui prend en charge la négociation de produits dérivés, de matières premières, de titres et d’autres instruments financiers. Généralement, une bourse est accessible via une plateforme numérique ou parfois à une adresse tangible où les investisseurs s’organisent pour effectuer des transactions. L’une des principales responsabilités d’une bourse serait de maintenir des pratiques commerciales honnêtes et équitables. Ceux-ci jouent un rôle déterminant pour garantir que la répartition des taux de sécurité pris en charge sur cette bourse est efficace.
Une bourse est connue comme un marché qui prend en charge la négociation de produits dérivés, de matières premières, de titres et d’autres instruments financiers. Généralement, une bourse est accessible via une plateforme numérique ou parfois à une adresse tangible où les investisseurs s’organisent pour effectuer des transactions. L’une des principales responsabilités d’une bourse serait de maintenir des pratiques commerciales honnêtes et équitables. Ceux-ci jouent un rôle déterminant pour garantir que la répartition des taux de sécurité pris en charge sur cette bourse est efficace.
Lire ce terme d’informations sur les activités suspectes et les violations associées aux TVA.
L’un des principaux objectifs du groupe de travail est de mettre en œuvre un mécanisme d’évaluation des risques posés par les VATP suspects. Cette approche permet aux autorités d’identifier et d’atténuer rapidement les problèmes potentiels, réduisant ainsi la vulnérabilité des investisseurs aux activités frauduleuses.
La Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a signalé BitForex, une bourse de crypto-monnaie, pour fraude présumée. L’échange a été brusquement mis hors ligne le 23 février, avec 57 millions de dollars manquant dans ses portefeuilles chauds.
La disparition soudaine de BitForex a incité le régulateur de Hong Kong à ajouter la société à sa liste d’alerte concernant une fraude potentielle associée à la bourse. La SFC a fait part de ses inquiétudes, citant le manque de licence ou d’enregistrement de la bourse pour exploiter une plateforme de négociation d’actifs virtuels à Hong Kong.
La SFC a déclaré : « La liste d’alerte est une liste d’entités qui ont attiré l’attention de la SFC parce qu’elles ne sont pas agréées à Hong Kong et sont soupçonnées de cibler, ou d’avoir ciblé, les investisseurs de Hong Kong ou de prétendre avoir une association avec Hong Kong. »
Source : SFC
Récemment, BitForex a connu des perturbations importantes lorsqu’il s’est brusquement arrêté à la suite du mystérieux retrait de 57 millions de dollars de ses portefeuilles chauds, a rapporté Finance Magnates. La situation, apparue dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant le statut opérationnel de la bourse, a établi des comparaisons avec les avertissements réglementaires antérieurs émis contre des plateformes similaires au Japon.
Les efforts pour accéder au site officiel de BitForex ont été vains, les utilisateurs rencontrant des messages d’accès bloqué. Cette évolution fait suite aux avertissements précédents des régulateurs japonais concernant le manque d’enregistrement approprié de BitForex et les soupçons de volumes de transactions gonflés signalés par Chainalysis en 2019.
Opérations non enregistrées de BitForex
ZachXBT, un enquêteur de la blockchain, a noté que trois des portefeuilles chauds de BitForex avaient connu des sorties totalisant environ 56,5 millions de dollars avant que la bourse n’interrompe les transactions. Les utilisateurs ont signalé divers problèmes, notamment un accès bloqué au site Web de l’entreprise et des difficultés à accéder à leurs comptes.
Bien qu’il se classe parmi les principales bourses mondiales en septembre 2023, le statut opérationnel actuel de BitForex reste incertain, CoinMarketCap ne fournissant plus de données en direct sur la plateforme.
Suite à des rapports de victimes incapables d’accéder à leurs comptes et de retirer des actifs de BitForex en raison de la fermeture de son site Web, la SFC a demandé à la police de Hong Kong de bloquer l’accès aux liens de sites Web et aux pages de médias sociaux pertinents, selon un rapport de
Bureau de pièces de monnaie.
L’année dernière, le SFC s’est associé à la police de Hong Kong (HKPF). Cette collaboration vise à rationaliser le échange
Échange
Une bourse est connue comme un marché qui prend en charge la négociation de produits dérivés, de matières premières, de titres et d’autres instruments financiers. Généralement, une bourse est accessible via une plateforme numérique ou parfois à une adresse tangible où les investisseurs s’organisent pour effectuer des transactions. L’une des principales responsabilités d’une bourse serait de maintenir des pratiques commerciales honnêtes et équitables. Ceux-ci jouent un rôle déterminant pour garantir que la répartition des taux de sécurité pris en charge sur cette bourse est efficace.
Une bourse est connue comme un marché qui prend en charge la négociation de produits dérivés, de matières premières, de titres et d’autres instruments financiers. Généralement, une bourse est accessible via une plateforme numérique ou parfois à une adresse tangible où les investisseurs s’organisent pour effectuer des transactions. L’une des principales responsabilités d’une bourse serait de maintenir des pratiques commerciales honnêtes et équitables. Ceux-ci jouent un rôle déterminant pour garantir que la répartition des taux de sécurité pris en charge sur cette bourse est efficace.
Lire ce terme d’informations sur les activités suspectes et les violations associées aux TVA.
L’un des principaux objectifs du groupe de travail est de mettre en œuvre un mécanisme d’évaluation des risques posés par les VATP suspects. Cette approche permet aux autorités d’identifier et d’atténuer rapidement les problèmes potentiels, réduisant ainsi la vulnérabilité des investisseurs aux activités frauduleuses.
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