Une étude récente menée par des professeurs de l’Université du Texas indique que les escroqueries cryptographiques liées au massacre de porcs pourraient avoir siphonné des dizaines de milliards de dollars.
Une nouvelle étude menée par John Griffin, professeur de finance à l’Université du Texas, et Kevin Mei, étudiant diplômé, suggère que les escroqueries cryptographiques liées au massacre de porcs pourraient avoir coûté plus de 75 milliards de dollars aux victimes du monde entier. La recherche, menée sur quatre ans, de janvier 2020 à février 2024, a consisté à suivre le flux de fonds de plus de 4 000 victimes vers des escrocs principalement basés en Asie du Sud-Est.
Les escroqueries liées à la boucherie porcine commencent généralement par des messages texte non sollicités, incitant les individus à effectuer des investissements cryptographiques frauduleux et entraînant des pertes financières substantielles.
Selon l’étude, les fraudeurs « interagissent librement » avec les principaux échanges cryptographiques, envoyant plus de 100 000 petits paiements incitatifs potentiels pour établir la confiance avec les victimes. Les fonds sortent du réseau crypto en grande quantité, principalement en Tether (USDT), via des « échanges moins transparents mais importants » comme Binance, Huobi, OKX, Crypto.com et Coinbase, indique le document.
Bien que l’étude offre des informations précieuses sur l’ampleur de ces escroqueries, des inquiétudes ont été soulevées quant aux difficultés rencontrées pour quantifier avec précision le montant total dû à la sous-déclaration. Par exemple, Paolo Ardoino, PDG de Tether, a contesté les conclusions. Dans un commentaire avec Bloomberg, Ardoino a souligné l’engagement de la plateforme à travailler avec les forces de l’ordre pour lutter contre la fraude.
« Avec Tether, chaque action est en ligne, chaque action est traçable, chaque actif peut être saisi et chaque criminel peut être arrêté. Nous travaillons avec les forces de l’ordre pour faire exactement cela.
Paolo Ardoino
Malgré les efforts des autorités et des sociétés d’analyse de blockchain pour lutter contre ces activités illicites, les criminels continuent d’exploiter les protocoles financiers décentralisés pour blanchir leurs fonds.
Griffin et Mei affirment que « l’espace cryptographique » légitime sert généralement de point d’entrée et de sortie vers l’espace illégitime », ajoutant que pour les escrocs, il constitue « l’élément vital permettant à la fois la boucherie des porcs et l’esclavage moderne ». Dans l’ensemble, l’étude suggère que les réseaux criminels déplacent des « fonds importants » à moindre coût et « sans trop craindre d’être détectés ».