La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Terraform Labs d’avoir transféré environ 166 millions de dollars à Dentons US LLC, un cabinet d’avocats, sous couvert d’un paiement anticipé. La SEC considère cette décision comme une tentative de détourner les actifs de l’entreprise avant toute décision de justice.
Alors que la SEC reconnaît Dentons comme conseiller juridique et reconnaît la validité de la couverture des frais de litige, le régulateur a qualifié l’ampleur des fonds impliqués dans l’affaire d’« extraordinaire ».
La SEC a affirmé avoir pris cette mesure pour protéger les actifs au nom des victimes de Terraform Lab en raison de divulgations insuffisantes et du non-respect des réglementations en matière de faillite.
« Transferts suspects »
Le régulateur financier a ajouté que Terraform Labs avait transféré 122 millions de dollars à Dentons dans les 90 jours précédant son dépôt de bilan, un timing que la SEC juge suspect.
La commission a allégué que ces fonds avaient été canalisés vers un fonds obscur destiné à l’équipe juridique du débiteur afin de servir de « trésor de guerre » pour soutenir sa défense contre la SEC au détriment de ses créanciers.
La SEC a en outre soutenu :
« Les actifs transférés peuvent être le produit de la conduite alléguée par la SEC, et le tribunal de district a déjà conclu qu’elle avait violé la loi. »
Bien qu’une partie substantielle du paiement ait été utilisée pour couvrir les frais juridiques, un solde impayé de 81 millions de dollars reste chez Dentons. Par conséquent, la SEC a exigé le remboursement de cette somme restante sur le compte de Terraform Labs avant que Dentons puisse les représenter davantage.
En plus de demander le remboursement, la SEC a demandé la nomination d’un examinateur des frais pour examiner la demande et les paiements associés.
Dentons représente également Do Kwon.
Le dossier révèle que Dentons représente également l’ancien PDG de Terraform, Do Kwon, qui est actuellement aux prises avec des problèmes juridiques à travers plusieurs frontières.
Kwon est actuellement détenu au Monténégro, où il a purgé une peine de quatre mois de prison pour avoir voyagé avec de faux documents. La semaine dernière, une Haute Cour a approuvé son extradition vers les États-Unis depuis son pays d’origine, la Corée du Sud. Cependant, son extradition semble peu probable avant le début de ses procès auprès de la SEC en raison de complications juridiques.
Les problèmes de Kwon avec la SEC découlent d’allégations de mauvaise conduite entourant l’effondrement de Terra/Luna en mai 2022. La SEC a accusé Kwon et Terraform d’avoir induit les investisseurs en erreur concernant la stabilité du stablecoin algorithmique défaillant TerraUSD.
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