Une enquête conjointe de Chainalysis, une société d’analyse cryptographique, et d’International Justice Mission (IJM), un groupe anti-esclavagiste, a découvert une inquiétante escroquerie cryptographique opérant à partir du Myanmar. L’enquête allègue qu’une seule entreprise du Myanmar a engrangé la somme colossale de 100 millions de dollars sur deux ans grâce à un programme connu sous le nom de « boucherie de porcs », a rapporté le Financial Times. Cette révélation a ravivé les inquiétudes quant à l’utilisation des jetons Tether, une plateforme majeure de cryptomonnaie, pour faciliter des activités illicites.
Jetons Tether utilisés dans une arnaque cryptographique
L’arnaque consiste à établir la confiance des victimes en ligne, souvent par le biais de relations amoureuses, avant de les manipuler pour qu’elles investissent dans des stratagèmes frauduleux. Selon l’enquête, les paiements pour ces escroqueries ont été effectués à l’aide de jetons Tether, l’une des plus grandes plateformes mondiales de cryptomonnaie. Ces paiements auraient été envoyés à une entreprise située dans un complexe connu pour la traite des êtres humains appelé KK Park, dans l’est du Myanmar.
L’enquête met en évidence le potentiel d’utilisation abusive des jetons Tether à des fins criminelles. Tether, qui gère près de 100 milliards de dollars d’actifs, a déjà fait l’objet d’un examen minutieux pour son manque de transparence concernant ses réserves soutenant ses jetons. Cette dernière révélation met de l’huile sur le feu, suscitant des inquiétudes quant à la capacité de la plateforme à empêcher que ses tokens soient utilisés à des fins illicites.
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Tether sous pression pour lutter contre l’utilisation illicite
Les conclusions de l’enquête devraient intensifier la pression sur Tether pour qu’il mette en œuvre des mesures plus strictes pour empêcher que sa plateforme ne soit exploitée par des criminels. Le mois dernier, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a averti que Tether était devenu un système de paiement populaire utilisé par les blanchisseurs d’argent et les fraudeurs en Asie du Sud-Est.
Eric Heintz, analyste mondial chez IJM, a déclaré que les escroqueries basées sur la blockchain sont largement reconnues depuis un certain temps. Cependant, c’est le premier cas où ils ont réussi à le lier à un emplacement particulier et à un complexe reconnu.
Tether, en réponse aux allégations, a déclaré qu’il collaborait avec les autorités de régulation mondiales et avait gelé 276 millions de dollars utilisés dans des escroqueries liées à la « boucherie de porcs ». Cependant, les experts restent prudents, soulignant la nécessité d’une vérification indépendante des actions de Tether et plaidant en faveur de réglementations plus strictes dans l’ensemble du secteur des cryptomonnaies.
Les préoccupations plus larges de la cryptographie et des marchés noirs
L’enquête met également en évidence une préoccupation plus large concernant l’utilisation des crypto-monnaies pour faciliter les activités du marché noir. Le rapport mentionne une seule entreprise chinoise accumulant plus de 100 millions de dollars en crypto-monnaie, ce qui pourrait montrer la possibilité pour des acteurs malveillants d’exploiter l’anonymat et la nature des transactions rapides des crypto-monnaies pour des activités illégales.
Par ailleurs, l’enquête pointe le coût humain associé à ces escroqueries. IJM a noté que KK Park, près de la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, abritait probablement des milliers de travailleurs réduits en esclavage, potentiellement contraints à des escroqueries en ligne pour faciliter ce stratagème frauduleux.
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